Tentativa lui Stoianoglo de a institui complete de judecători specializați în examinarea dosarelor vizând „furtul miliardului” ar putea fi calificată ca o ingerință în activitatea...
Procurorul general, Alexandr Stoianoglo, intervine cu inițiativa instituirii completelor de judecători specializați în examinarea dosarelor ce vizează „furtul miliardului” și a...
Preşedintele Igor Dodon consideră că decizia fostelor autorităţi de a comanda anchetarea fraudelor bancare de către agenţia de detectivi Kroll a fost greşită.
„Filat a furat suma de 100 de milioane de euro din băncile moldovenești cu ajutorul lui Șor. O parte din acești bani sunt stocați acum în Europa și în Africa.
Fostul președinte al R. Moldova, Petru Lucinschi, scos recent de sub urmărire penală în dosarul privind „frauda bancară”, susține că a devenit acționar la Unibank la propunerea lui...
Ședința de judecată în dosarul de condamnare a fostului președinte al Consiliului de Administrație al Băncii de Economii, Ilan Șor – programată pentru astăzi, 21 septembrie, la Curtea...
Ședința de judecată în dosarul Șor, pornit pentru escrocherie și spălare de bani, care urma să aibă loc luni, 21 septembrie, la Curtea de Apel Cahul, a fost amânată din nou.
„Cazul furtului miliardului reprezintă una dintre cele mai mari îngrijorări și din partea mea, și din partea cetățenilor Moldovei care așteaptă că va avea loc pedepsirea celor...
Fostul președinte al Republicii Moldova, Petru Lucinschi, împreună cu alți 5 acționari ai Unibank, au fost scoși de sub urmărire penală în dosarul privind ”frauda bancară”.
Cei care au participat direct la furtul unui miliard de dolari din băncile moldoveneşti în 2014-2015 trebuie pedepsiţi şi concomitent trebuie să returneze banii ţării.
Peste 4.000 de pagini cu documente din mai multe cauze penale, scheme grafice și extrase de cont de la mai multe firme şi persoane conectate la fostul lider democrat Vladimir...
Vlad Filat se apără și spune că partea moldovenească este vinovată că în raportul Kroll 2 este prezent numele său, pentru că Kroll a operat cu informații oferite de Republica Moldova.
Interesele lui Vlad Plahotniuc, care este principalul beneficiar al furtului miliardului şi a fugit în Statele Unite în iunie 2019, "sunt protejate de două firme de avocatură...
Până la sfârșitul acestui an, Procuratura Generală va înainta învinuirile finale unor funcționari de rang înalt care au fost implicați în jaful bancar.
În luna august 2020, rambursările totale cumulative la creditul de urgență de circa 14 miliarde lei, acordat de Banca Națională a Moldovei celor trei bănci falite în lichidare (Banca...
Proiectul de modificare a legislației privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, promovat de un consilier al premierului Ion Chicu și votat în regim...
Anume din cauza fostei conduceri a Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a fost posibilă realizarea „furtului miliardului”.
Procurorul general, Alexandr Stoianoglo, a susținut în această dimineață un briefing de presă privind frauda bancară.
O nouă ședință în dosarul lui Ilan Șor, desfășurată cu ușile deschise a fost amânată.
Declarațiile recente ale șefului Delegației UE, Peter Michalko, au fost catalogate drept imixtiune în actul justiției și un exemplu foarte prost de comportament, care reduce la zero...
Ruben Atoyan, șeful misiunii FMI (negociatorul principal) pentru Moldova, a luat notă de rechizitoriul Procuraturii Anticorupție asupra Victoriabank, precum și de decizia recentă a...
Eliberarea din detenție a controversatului om de afaceri Veaceslav Platon a coincis cu punerea în libertate a mai multor persoane care ar fi fost implicate în schemele sale.
Fostul procuror Anticorupție Andrei Băeșu, cercetat penal pentru amestec în înfăptuirea urmăririi penale la investigarea fraudei bancare, este unul dintre cei 16 candidați admiși la...
Declarațiile recente ale reprezentantului UE la Chișinău, Peter Michalko, referitoare la liderul Partidului „ȘOR”, deputatul Ilan Șor, care au provocat și un scandal diplomatic...
Avocatul și expertul în politici publice Ștefan Gligor a vorbit la Europa Liberă despre tergiversarea dosarului furtului miliardului.
După ce Igor Dodon a ieșit azi în fața presei și a făcut declarații după ședința Consiliului de Securitate, un deputat PAS l-a acuzat de miciuni.
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare menționează că a aflat cu îngrijorare despre acuzațiile intentate de Procuratura Anticorupție a Republicii Moldova băncii comerciale...
Până în prezent, din frauda bancară au fost recuperați 2,5 miliarde de lei, transferați deja în contul statului. Sunt aplicate sechestre pe bunuri în valoare de 3,8 miliarde de lei....
Banca Națională a Moldovei (BNM) a venit cu un răspuns la autorizarea Procuraturii Anticorupție de a pune sub sechestru a bunurilor în valoare 1,9 miliarde de lei ale B.C....
Reprezentanţii fracțiunilor parlamentare aşteaptă progrese în investigarea furtului miliardului.