Omul de afaceri, Veaceslav Platon este dispus să-i demonstreze Maiei Sandu cum a funcționat schema de la BEM, în furtul miliardului, pentru a-i demonstra ca el nu are vreo legătură cu...
Andrei Niculcea, magistratul de la Judecătoria Chișinău, care l-a condamnat pe fostul primar de la Orhei, Ilan Șor, a considerat că Șor într-adevăr a sustras banii din bănci, însă nu...
„În perioada 7 iulie – 30 noiembrie se așteaptă precipitații bănești abundente. Grămada de bani te așteaptă”. Așa suna un spot publicitar lansat de Banca de Economii în iulie 2014.
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la Conferința online „Recuperarea economică în post-pandemie: realități și perspective”, dedicată celei de-a 30-ea...
Președintele Maia Sandu a venit cu o reacție la acuzațiile controversatului om de afaceri Veaceslav Platon.
Controversatul afacerist Veaceslav Platon a ieșit, astăzi, la rampă după ce președintele Maia Sandu a declarat că gruparea acestuia reprezintă un pericol pentru securitatea statului.
Trei persoane care figurează în acte drept fondatori și administratori ai unor firme – Andrei Nirauța, administrator al Caritas Group, Ala Guțu, fondatoare a Provolirom SRL și Tatiana...
Încă unul dintre dosarele „fraudei bancare” a ajuns la final în primă intanță.
Controversatul om de afaceri, Veaceslav Platon, este tot mai aproape de a scăpa basma curată.
Omul de afaceri Veaceslav Platon intenționează să o dea în judecată pe președinta Maia Sandu pentru „declarații defăimătoare” la adresa sa.
Procuratura a renunțat la acuzațiile în adresa lui Veaceslav Platon în dosarul privind frauda bancară, care a fost re-examinat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
Omul de afaceri Veaceslav Platon declară că acuzațiile lansate de președinta Maia Sandu la adresa sa vor prezenta un interes aparte pentru magistrații de la Curtea Europeană pentru...
Procurorul General, Alexandru Stoianoglo, și-a depășit atribuțiile de serviciu și este pasibil de răspundere penală, susține șeful suspendat al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari.
Procuratura Generală (PG) a renunțat la toate capetele de acuzare aduse lui Veaceslav Platon în dosarul fraudei bancare.
Procurorii au renunţat vineri, 28 mai, la învinuirile aduse lui Veaceslav Platon în dosarul în care, în aprilie 2017, a fost condamnat la 18 ani de închisoare pentru frauda bancară.
Procuratura Generală a renunțat la toate capetele de acuzare aduse lui Veaceslav Platon în dosarul fraudei bancare, susțin sursele Deschide.MD apropiate anchetei.
Un proiect de hotărâre cu privire la raportul Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor care au dus la spălarea banilor în proporții deosebit de mari, prin intermediul...
Serviciul de Informații și Securitate (SIS) susține că există probe ce confirmă implicarea lui Vladimir Plahotniuc, Veaceslav Platon, Ilan Șor în procesul de spălare a banilor din...
Banca de Economii, Banca Socială și Unibank au încasat în primul trimestru al acestui an doar 19,7 milioane lei, de aproape două ori mai puțin decât în aceeași perioadă a anului...
Centrul Național Anticorupție (CNA) anunţa zilele trecute că Agenţia de recuperare a bunurilor infracţionale (ARBI) a aplicat sechestre în valoare de 110 milioane de lei în cadrul...
După ce deputatul Ilan Șor a declarat că a găsit metoda de recuperare a banilor din frauda bancară și a adresat o scrisoare în acest sens Procuraturii Anticorupție (PA), instituția...
Furtul miliardului din sistemul bancar moldovenesc nu putea avea loc fără susținerea Guvernului de atunci (n. r. – din anul 2014), care a votat acele garanții financiare, a declarat...
Liderul Partidului „Șor”, deputatul fugar condamnat la închisoare Ilan Șor, a venit cu o reacție după ce Banca Națională a Moldovei a răspuns la scrisoarea sa, privind demararea...
Interesul autorităților pentru recuperarea banilor sustrași prin frauda bancară este egal cu zero.
Liderul Partidului „Șor” și fostul președinte al Consiliului de Administrație al Băncii de Economii, Ilan Șor, susține că e gata să returneze suma de bani care i se impută în dosarul...
Legii miliardului a fost votat astăzi, 23 aprilie, de deputați, în lectura a doua a ședinței Parlamenului.
Procuratura Anticorupție anunță despre finalizarea și expedierea în judecată a unui alt episod din dosarul ”frauda bancară”, în care, în calitate de inculpați figurează numele a trei...
Procurorii au transmis în instanţă un alt dosar legat de furtul miliardului de dolari din sistemul bancar.
În primele trei luni ale acestui an, așa-zisul proces de recuperare a activelor fraudate de la cele trei bănci din holdingul lui Ilan Șor, implicate în frauda bancară (Banca de...
Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” a venit cu o reacție după ce la data de 9 aprilie, deputații au votat în prima lectură proiectul de lege privind ”Legea miliardului”.