În primele trei luni ale acestui an, așa-zisul proces de recuperare a activelor fraudate de la cele trei bănci din holdingul lui Ilan Șor, implicate în frauda bancară (Banca de...
Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” a venit cu o reacție după ce la data de 9 aprilie, deputații au votat în prima lectură proiectul de lege privind ”Legea miliardului”.
Consilierul prezidențial pe probleme economice, Veaceslav Negruță, avertizează că ne putem pomeni cu un nou furt al miliardului din sistemul bancar, în contextul solicitării...
Fostului președinte interimar al Băncii de Economii, dosarul căruia a fost trimis în judecată acum o săptămână pentru ”delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari”, i se...
Procurorul General susține că Deputatul Partidului Politic Șor, Denis Ulanov a acționat în interesele unei organizații criminale și a prejudiciat statul în proporții deosebit de mari.
Denis Ulanov susține că implicarea sa în frauda bancară nu a fost demonstrată, iar procurorul general, Alexandr Stoianoglo, a confirmat că el nu este beneficiarul banilor furați.
Dinu Plîngău, deputat PPDA, povestește un episod din frauda bancară, despre care spune că “ai impresia că-i un scenariu de film, nu realitate”.
Deputaţii partidului Şor – Denis Ulanov şi Petru Jardan ar putea fi reţinuţi, după ce procurorul general a cerut retragerea imunităţii parlamentare în cazul celor doi.
Deputatul Platformei „Pentru Moldova”, Denis Ulanov, este gata să voteze personal pentru retragerea imunității sale parlamentare, fiind convins că își va demonstra nevinovăția la...
Curtea Constituțională (CC) a anulat legea votată de PSRM-ȘOR cu privire la abrogarea legii miliardului, normă juridică prin care banii jefuiți din sistemul bancar urmau să fie...
Anularea pretinsei legi a miliardului va duce la efecte catastrofale asupra economiei și stabilității financiare a statului, devalorizând leul și provocând creșterea inflației.
Președintele Maia Sandu îi propune ajutor procurorului general, Alexandr Stoianoglo, în investigarea dosarelor mari de corupție, inclusiv cel al furtului miliardului din sistemul...
Fostul președinte interimar al Băncii de Economii va compărea pe banca acuzaților pentru delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari.
Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a acceptat demersul procurorilor PCCOCS și a dispus plasarea în arest preventiv a șefului de departament de la Banca Națională a Moldovei, care a...
Fostul administrator al Băncii de Economii, Ion Ropot, care deține în prezent și funcția de șef de departament al Băncii Naționale, a fost reținut, fiind bănuit de abuz în serviciu.
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), efectuează percheziții în biroul de serviciu al fostului administrator special al Băncii de...
Procurorul general, Alexandr Stoianoglo, a declarat în cadrul unei emisiuni televizate că nu-i este frică de faptul că și-ar putea pierde funcția
Subiectul privind furtul miliardului este discutat pe larg nu doar la noi în țară, dar și în alte țări din Europa.
Comisia pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la spălarea banilor în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și al instituțiilor financiar-bancare...
Bloggerul Andrei Bolocan a declarat în cadrul emisiunii sale ”Lumina” despre faptul că Ilan Șor a recunoscut în cadrul unei intervenții live pe o rețea socială că a participat la...
Banca Națională a Moldovei (BNM) își exprimă nedumerirea în legătură cu declarațiile procurorului general, Alexandr Stoianoglo, și precizează că a colaborat și colaborează pe deplin...
Săptămâna trecută, PCCOCS anunța despre finalizarea și transmiterea în instanța de judecată a unui dosar penal pe marginea unui episod al „fraudei bancare”.
Conform ultimului raport publica de Banca Națională a Moldovei privind recuperarea banilor din urma jafului bancar în anul 2020 au fost recuperați doar 190 milioane.
Lichidatorii celor trei bănci în proces de lichidare întreprind în continuare măsuri în vederea valorificării activelor.
Doi procurori anticorupţie s-ar fi luat la pumni după ce s-au insultat şi s-au învinuit reciproc.
Premierul desemnat, Natalia Gavrilița, spune că echipa guvernamentală pe care o va propune săptămâna viitoare în Parlament are șanse puține să treacă testul Legislativului, întrucât...
Instanța de judecată și Procuratura împiedică efectuarea unei expertize în dosarul în care este vizat Ilan Șor, întrucât aceasta i-ar demonstra nevinovăția.
Există o deschidere enormă în UE pentru a ajuta R. Moldova. Totodată, Uniunea Europeană aşteaptă progrese din partea statului nostru.
Trei beneficiari „din acte” ai unor companii figurante în raportul Kroll urmează să apară în fața judecătorilor.
Fondul Monetar Internațional (FMI) a sugerat, la ultimele discuții cu Ministerul Finanțelor, că abrogarea „legii miliardului” ar putea să fie o problemă în cooperarea pe viitor și în...