Omul de afaceri Veaceslav Platon a declarat că statul a încasat 1,8 mlrd. de lei de la Victoriabank.

Deputații Platformei „Pentru Moldova” cer crearea unei comisii parlamentare, care să investigheze atacurile raider comise de controversatul om de afaceri Veaceslav Platon.

După ce, ieri, Platon a făcut mai multe declarații în cadrul unei emisiuni privind evoluția investigației fraudei bancare, Procuratura Generală a venit cu o reacție în acest sens.

„Dosarul furtului miliardului este practic finalizat, procurorii cunosc în totalitate schema în baza căreia banii erau puși în circulație”, a declarat controversatul om de afaceri...

„Dosarul furtul miliardului este practic finalizat, procurorii cunosc în totalitate schema în baza căreia banii erau puși în circulație”.

Vinerea trecută, 13 noiembrie, s-au împlinit fix șase ani din momentul în care Guvernul Leancă a aprobat acordarea primei garanții de stat de 9,5 miliarde de lei pentru acoperirea...

„Considerăm că la Curtea de Apel Cahul Ilan Șor nu va putea avea parte de o sentință legală în privința sa”, a declarat, azi, Aureliu Colenco, avocatul pe dosarul penal în care este...

O comisie de anchetă urmează să fie creată pe platformă parlamentară pentru a elucida circumstanțele care au dus la spălătoria banilor murdari prin intermediul judecătoriilor și...

Procurorii continuă să aplice sechestre pe bunurile beneficiarilor efectivi ai Fraudei Bancare.

Curtea Supremă de Justiție a respins ca neîntemeiată cererea avocaților lui Ilan Șor, de a strămuta dosarul de condamnare de la Curtea de Apel Cahul la o altă instanță de apel.

Șeful adjunct de la Procuratura Anticorupție, Vasile Leviţchi, și procurorul Alexandru Casir au fost filați timp de două săptămâni de cinci foști polițiști.

Ședința de judecată în dosarul lui Ilan Șor de la Curtea de Apel (CA) Cahul, care a fost programată pentru astăzi, 6 noiembrie, nu a avut loc.

Încă un fost polițist a fost reținut în cazul filării procurorilor din dosarul „Șor”.

Republica Moldova înregistrează restanțe la implementarea reformelor, inclusiv în domeniul justiției. Este una dintre concluziile raportului privind punerea în aplicare a Acordului de...

Autorii furtului miliardului trebuie trimişi în faţa justiţiei, însă oalele sparte nu trebuie să fie plătite de investitorii care au venit cu bună credinţă, şi-au asumat riscuri şi au...

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSJ) au amânat examinarea demersului procurorului general, Alexandr Stoianoglo, cu privire la „specializarea judecătorilor în domeniul...

Șeful suspendat al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, susține că inițiativa procurorului general, Alexandr Stoianoglo, de a institui complete de judecători specializați în...

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) va examina marți, 6 octombrie, solicitarea procurorului general, Alexandr Stoianoglo, cu privire la „specializarea judecătorilor în domeniul...

Deși se află în țară, Ilan Șor, liderul Partidului „Șor” nu se va prezenta nici în continuare la ședințele de judecată din dosarul în care este vizat.

Încă patru acționari, printre care deputatele Marina Tauber și Reghina Apostolova au fost scoși de sub urmărire penală în dosarul privind ”frauda bancară”.

Tentativa lui Stoianoglo de a institui complete de judecători specializați în examinarea dosarelor vizând „furtul miliardului” ar putea fi calificată ca o ingerință în activitatea...

Procurorul general, Alexandr Stoianoglo, intervine cu inițiativa instituirii completelor de judecători specializați în examinarea dosarelor ce vizează „furtul miliardului” și a...

Preşedintele Igor Dodon consideră că decizia fostelor autorităţi de a comanda anchetarea fraudelor bancare de către agenţia de detectivi Kroll a fost greşită.

„Filat a furat suma de 100 de milioane de euro din băncile moldovenești cu ajutorul lui Șor. O parte din acești bani sunt stocați acum în Europa și în Africa.

Fostul președinte al R. Moldova, Petru Lucinschi, scos recent de sub urmărire penală în dosarul privind „frauda bancară”, susține că a devenit acționar la Unibank la propunerea lui...

Ședința de judecată în dosarul de condamnare a fostului președinte al Consiliului de Administrație al Băncii de Economii, Ilan Șor – programată pentru astăzi, 21 septembrie, la Curtea...

Ședința de judecată în dosarul Șor, pornit pentru escrocherie și spălare de bani, care urma să aibă loc luni, 21 septembrie, la Curtea de Apel Cahul, a fost amânată din nou.

„Cazul furtului miliardului reprezintă una dintre cele mai mari îngrijorări și din partea mea, și din partea cetățenilor Moldovei care așteaptă că va avea loc pedepsirea celor...

Fostul președinte al Republicii Moldova, Petru Lucinschi, împreună cu alți 5 acționari ai Unibank, au fost scoși de sub urmărire penală în dosarul privind ”frauda bancară”.

Cei care au participat direct la furtul unui miliard de dolari din băncile moldoveneşti în 2014-2015 trebuie pedepsiţi şi concomitent trebuie să returneze banii ţării.