După ce a fost condamnat în dosarul BEM, Veaceslav Platon, supranumit şi „raiderul nr.1 din CSI", a dat în judecată Banca Naţională a Moldovei, pentru că instituţia i-a amendat pe foştii administratori ai Băncii de Economii şi pe vicepreşedintele Unibank.
Cel puțin 20% din sumele sustrase din sistemul bancar al R. Moldova nu sunt investigate de procurori.
Pauză în dosarul penal de învinuire al controversatului primar de Orhei, Ilan Șor. Următoarea ședință de la Curtea de Apel Cahul va avea loc abia pe 17 decembrie, iar până atunci liderul partidului Șor nu va mai apărea în fața judecătorilor.
Curtea de Apel Cahul a admis, miercuri, demersul avocaților lui Ilan Șor privind efectuarea expertizei financiar-contabile și a programat următoarea ședință pentru 17 decembrie, 2018. Experții susțin că astfel de expertize durează de obicei ani întregi.
La Curtea de Apel Cahul are loc cea de-a șaptea ședință în dosarul primarului de Orhei, Ilan Șor.
Mișcarea de Rezistență ACUM, din care fac parte partidele politice PAS, Platforma DA, PLDM, precum și lideri de opinie din societatea civilă, a anunțat înaintarea unei petiții către instituțiile europene.
Autoritățile au reușit să recupereze până acum doar 1,16 miliarde de lei în procesul de lichidare a Băncii de Economii SA, BC „Banca Socială” SA și BC „Unibank” SA.
În trimestrul doi al acestui an cele trei bănci implicate în furtul miliardului au recuperat circa 112,5 milioane lei, arată un raport al Băncii Naționale a Moldovei (BNM).
Declarația a fost făcută de către Prim-ministrul Pavel Filip, în cadrul unui interviu acordat unui post de radio internațional.
La Curtea de Apel Cahul s-a desfășurat a cincea ședință de judecată în dosarul lui Ilan Șor. Potrivit avocatului, Iulian Balan, a fost audiat un singur martor din partea apărării.
După ce tinerii Platformei DA au proiectat un film despre furtul miliardului în fața Centrului Național Anticorupție, directorul CNA-ului va tace mâlc și se va face că luptă cu corupția. Cel puțin asta scrie vicepreședintele Platformei DA, Vasile Năstase.
În sfârșit s-a confirmat faptul că Platon planifica blocarea și distrugerea sistemului bancar din Moldova.
Fostul edil al Capitalei, Dorin Chirtoacă sugerează că Igor Dodon ar fi implicat în furtul miliardului.
Ședință productivă în dosarul Șor. Astăzi au fost audiati 7 martori ai acuzării - 4 contabili (care au primit parolele și semnăturile digitale ale companiilor care au fost folosite la fraudarea sistemului bancar) și 3 foști angajați ai Băncii de Economii.
După o pauză de mai mult de două luni, Curtea de Apel Cahul examinează astăzi, 8 august, dosarul de escrocherie și spălare de bani de numele controversatului om de afaceri și primar de Orhei, Ilan Șor.
Valeriu Streleț, ex-prim-ministru al R. Moldova, a vorbit despre unul dintre cele mai sensibile subiecte din Republica Moldova.
La marginea orășelului Vatra, la o distanță de circa 12 km de la Chișinău, lângă un depozit de produse fitosanitare, se află mormântul la trei militari români.
Avocații lui Ilan Șor nu cred în veridicitatea informației în rapoartele Kroll 1 și Kroll 2 și declară că nevinovăția lui va fi demonstrată.
Avocații lui Ilan Șor nu cred în veridicitatea informației în rapoartele Kroll 1 și Kroll 2 și declară că nevinovăția lui va fi demonstrată.
Din miliardul sustras din sistemul bancar moldovenesc, 150 de mii de dolari au ajuns în Maldive.
Liderul Platformei DA, Andrei Năstase, a trimis o scrisoare către șefii misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova și reprezentanților organizațiilor internaționale prezente în țara noastră.
Partidul Liberal Democrat a venit cu o reacție în urma declarațiilor, de ieri, ale lui Andrian Candu de la tribuna Parlamentului.
Ar trebui să-i scuturăm pe colegii de la PLDM, să vedem dacă mai cad bani din ei, reflectă mesajul președintelui Parlamentului, Andrian Candu, care susține că acest partid a stat la baza furtului miliardului.
"Unul dintre principalele obiective ale reformei sistemului financiar în Moldova este de a preveni repetarea furtului bancar", a declarat viceguvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei (BNM), Cristina Harea.
După ce anterior a fost solicitată audierea șefiei Centrului Național Anticorupție și a Procuraturii Anticorupție, precum și a guvernatorului BNM, propuneri ce au fost respinse de majoritatea parlamentară, unii deputați au adus din nou în discuție acest subiect.
Se pare că cineva se gândește cum să legalizeze cât mai rapid banii furați din sistemul bancar, reflectă mesajul jurnalistei Natalia Morari.
Fostul deputat al Parlamentului, jurnalistul Alexandr Petcov, cere tragerea la răspundere a primarului oraşului Orhei Ilan Şor, care a fost condamnat la 7,5 ani de închisoare pentru escrocherii financiare.
În timp ce o parte din diplomația UE consideră Moldova un stat eșuat, analiștii consideră țara un stat capturat.
Acordarea cetățeniei pentru investiții ar putea fi un coridor prin care să fie readuse în țară mijloacele financiare furate din sistemul bancar moldovenesc
Ministrul Finanțelor, Octavian Armașu, se arată sceptic față de succesul strategiei de recuperare a banilor furați din Banca de Economii, Banca Socială și Unibank.
