Vladimir Timofti, Nadejda Toma și Anatolie Țurcan sunt cei trei magistrați de la Curtea Supremă de Justiție care au pus punctul final în dosarul controversatului om de afaceri Veaceslav Platon.
Reprezentanţii Partidului Democrat din Moldova (PDM) au depus astăzi la sediul Delegaţiei Uniunii Europene 100.000 de semnături în sprijinul unei petiţii.
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a dictat verdictul final în dosarul lui Veaceslav Platon.
Kiev, Ucraina. 25 iulie 2016, ora opt și jumătate seara. Afaceristul moldovean Veaceslav Platon este pus la pământ și încătușat de către organele de forță ucrainene.
Parlamentul European a dezbătut în ședința sa plenară de astăzi proiectul unei rezoluții critice despre R. Moldova.
La patru ani de la decizia statului de a garanta creditele de urgență acordate de către BNM unor bănci insolvabile, mai multe întrebări apar asupra fenomenului pe care îl cunoaștem drept „furtul miliardului”.
În cadrul interviului realizat de către Zeppelin Investigation, Mihail Gofman a dezvăluit că deseori a fost amenințat de către persoanele implicate în furtul miliardului.
S-a născut și a crescut într-o familie modestă, ulterior a ajuns unul dintre liderii Uniunii Sovietice, după care a fost ales de popor în funcția de Președinte al Republicii Moldova.
În cadrul unei investigații realizată de JurnalTV se arată că judecătorul Oleg Sternioală de la Curtea Supremă de Justiție, a ascuns o afacere fondată de soția sa, Elena Sternioală, împreună cu o persoană implicată în frauda bancară, interpusă a lui Ilan Șor.
Liderul PL, Mihai Ghimpu, a spus că actualul primar din Orhei, Ilan Șor, a încercat să-l mituiască cu „saci de bani” pentru a nu fi menționat în dosarul furtului miliardului.
Ședință maraton la Curtea de Apel Chișinău în dosarul lui Veaceslav Platon.
Există suspiciuni că autorităţile Moldovei nu doresc investigarea furtului miliardului, recuperarea banilor şi pedepsirea celor vinovaţi.
Raportul Kroll 2 încă nu a fost publicat oficial, însă BNM a publicat doar sinteza raportului încă în luna martie 2018, iar deputatul liberal-democrat Tudor Deliu este convins că nici un deputat din Parlament nu a citit acest raport, iar democrații ar fi implicați în jaful bancar, de aceea „ascund datele din Kroll”.
Fostul procuror-șef al municipiului Chișinău Ivan Diacov susține că dosarul în care este vizat actualul primar de Orhei, Ilan Şor, este tergiversat intenționat și asta pentru că se dorește prezența lui Șor în politică.
Președintele Parlamentului, Andrian Candu, a reiterat faptul că 90 la sută din banii furați din sistemul bancar au fost deja identificați.
Vicepreședintele Partidului Democrat, Vladimir Cebotari, spune că miliardul furat este în drum spre Republica Moldova.
Mișcarea de Rezistență ACUM, din care fac parte partidele PAS, Platforma DA, precum și lideri de opinie din societatea civilă a colectat deja peste 30.000 de semnături pentru investigarea furtului miliardului.
În timp ce democrații se laudă cu realizări fără precedent în cei doi ani de când sunt doar ei la conducere, șeful delegației UE în Republica Moldova este de altă părere.
Un element prioritar pentru următoarea guvernare este cercetarea tuturor celor implicați în furtul miliardului, sancționarea lor și recuperarea banilor.
Fostul premier Vlad Filat nu a fost judecat în dosarul „furtului miliardului”. El a fost judecat pentru acte de corupție și pentru trafic de influență.
Ilan Șor a venit cu o reacție la investigația Jurnal TV în care se spune că acesta a cheltuit 430 de mii de euro pentru închirierea unei vile pe Coasta de Azur.
Cu trei luni înainte de lovitura finală în jaful secolului, Ilan Șor a cheltuit 430 de mii de euro pentru închirierea unei vile pe Coasta de Azur. Și-a răsfățat acolo familia și amicii.
Până în prezent s-a reuşit recuperarea doar a circa 420 milioane de lei, din suma sustrasă din sistemul financiar-bancar.
Deputații au audiat, în ședința de astăzi, organele abilitate pentru recuperarea activelor fraudate din sistemul bancar.
Preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, le-a sugerat unor militanţi pentru recuperarea miliardului, din tabăra opoziţiei să fie mai atenţi când vorbesc despre beneficiarii de pe urma fraudei bancare.
Guvernatorul Băncii Naționale, Sergiu Cioclea, este audiat în Parlament în legătură cu furtul miliardului din sistemul bancar.
Șeful Centrului Național Anticorupție, Bogdan Zumbreanu, este audiat în plenul Parlamentului în legătură cu investigarea furtului miliardului.
Prim-ministrul Pavel Filip a spus că Andrian Candu, la Atlantic Council, a declarat altceva atunci când a spus că „90% din active (din miliardul furat) au fost identificate, iar acum este despre procesul de recuperarea a acestora”.
Pentru anchetarea fraudei bancare erau suficiente șapte-nouă luni, dacă exista voință.
Dacă se vor recupera bunurile identificate și cele sechestrate, atunci suma obținută va depăși miliardul de dolari care a fost furat din sistemul bancar.
