Interpreta Jasmin, soția lui Ilan Șor, și-a cumpărat o mașină de lux în valoare de 526.000 de dolari. Informația a apărut în presa din Rusia, iar jurnaliștii precizează că mașina are și numere speciale.
Nu sunt implicată în furtul miliardului. Asta a spus Marina Tauber, înainte de a intra la ședința parlamentului, fiind întrebată despre acuzațiile care i se aduc.
După înfrângerea alegerilor parlamentare din 24 februarie, președintele de onoare al PL, Mihai Ghimpu, i-a adresat o scrisoare deschisă liderului PDM, Vlad Plahotniuc.
În cadrul unui control fiscal efectuat la Banca de Economii (BEM) în anul 2016, s-a depistat că pierderile fiscale ale acestei instituţii financiare în anii 2012-2016, până la decizia de lichidare au depăşit uriaşa cifră de 12 miliarde de lei.
Moldova nu este o țară liberă, a declarat deputatul ales, din partea blocului ACUM, Dumitru Alaiba pentru publicația belgiană Mondiaal Nieuws.
O parte semnificativă a fondurilor retrase de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank a fost „spălată" și însușită de unii candidați ai Partidului Șor, care ar intra în următorul Parlament.
În trimestrul IV al anului 2018 în procesul de recuperare a prejudiciului cauzat de frauda bancară s-a înregistrat o performanţă neaşteptată, reuşindu-se încasarea a circa 500 milioane lei din valorificarea activelor, arată un raport al Băncii Naționale a Moldovei (BNM).
Uniunea Europeană susține consecvent eforturile de întărire a democrației în R.Moldova și prin alegeri „credibile și inclusive”.
Marina Tauber spune că Ilan Șor nu a primit nimic în schimbul mitei oferite lui Vlad Filat și că nu l-a denunțat în 2014, pentru că era șantajat.
O parte din banii furați de la Banca de Economii a ajuns la Aeroport. Nu o spunem noi. A declarat-o în Parlament fostul șef al Centrului Național Anticorupție. În urmă cu tocmai patru ani!
Unul dintre fondatorii SRL-ului Avia Invest, firma care a luat în concesiune Aeroportul Internațional Chișinău, a beneficiat de peste două milioane de euro din așa-numitul miliard furat din Banca de Economii, Banca Socială și Unibank.
Avocații lui Chiril Lucinschi cer să fie audiat ofițerul CNA care a întocmit raportul în baza căruia a fost formulată învinuirea.
Persoanele vinovate de „jaful secolului” în Moldova sunt fostul premier Vlad Filat și partenerul său Veaceslav Platon, conclude publicație europeană EUreporter.
Omul de afaceri Călin Vieru, cel care vrea să se întoarcă în politică de dragul unirii cu România, a declarat astăzi că în perioada când se formau primele alianțe europene i s-a propus să „gâdile BEM-ul”, așa cum se exprimă el.
Prima ședință în dosarul de spălare de bani pe numele lui Vlad Filat, anunțată pentru data de 31 ianuarie 2019, a fost amânată pe motiv că judecătoarea Valentina Garabajiu și-a luat abținere de la cauză.
Fostul prim-ministru și deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Vlad Filat, i-a adresat, recent, o scrisoare Secretarului General al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, prin care și-a expus punctul său de vedere asupra ultimelor evoluții din RM, în special, asupra stării lucrurilor în domeniul justiției.
La trei ani şi trei luni după ce a fost reţinut pentru corupere pasivă şi trafic de influenţă, în urma unui autodenunţ depus de Ilan Şor, fostul premier Vladimir Filat urmează să fie judecat într-un alt dosar penal în care este învinuit de spălare de bani în proporţii deosebit de mari.
Deşi timp de patru ani se discută destul de mult despre frauda bancară fără niciun rezultat, aceasta nu este decât una dintre fraudele care s-au întâmplat în Moldova în perioada recentă.
Victor Munteanu, avocatul fostului premier Vlad Filat, spune despre noul dosar penal trimis în judecată în care politicianul este învinuit de spălare de bani în proporții deosebit de mari, că ar fi o dublă incriminare.
Victor Munteanu,care este avocatul lui Vlad Filat, a comentat expedierea în judecată al celui de-al doilea dosar al ex-premierului. Astfel, acesta spune că acest dosar poartă un caracter vădit electoral destinat să creeze un fon mediatic în legătură cu alegerile din februarie 2019.
Procurorii anticorupție au finalizat urmărirea penală și au expediat instanței de judecată spre examinare, cauza penală pe faptul săvârșirii infracțiunii de spălare de bani în proporții deosebit de mari, prevăzută la art. 243 alin.3 lit.b), în care este învinuit Vlad Filat.
Mihai Ghimpu a înaintat o cerere prealabilă în care aduce acuzații la adresa lui Andrei Năstase și îi cere despăgubiri morale în valoare de un leu.
Potrivit noului guvernator al BNM, Octavian Armașu, din cele trei bănci prin care s-a furat un miliard de dolari s-a recuperat 1,7 milioane de lei până la 30 noiembrie 2018.
Eforturile pentru recuperarea miliardului furat continuă, doar că procesele se mișcă lent, iar executarea deciziilor instanţelor este tergiversată, fapt demonstrat de sumele mici de bani recuperate.
Republica Moldova nu a reușit să devină un stat de drept. Afirmația a fost făcută pentru Radio Europa Liberă de fostul procuror șef al municipiului Chișinău, Ion Diacov.
Anul economic 2018 a fost marcat de suprapunerea unor tendințe economice pozitive, care au fost mai curând de suprafață, cu tendințe negative, care sugerează conturarea unor constrângeri profunde de dezvoltare.
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a pronunțat hotărârea motivată în dosarul cu 18 ani de închisoare pe numele controversatului om de afaceri Veaceslav Platon.
Timp de patru ani, până în ziua acordării primei garanții de stat de către Guvernul Leancă, deputați, miniștri, judecători de la Curtea Constituțională a Moldovei (CCM) și de la instanțele de fond, au modificat și suspendat regulamente care, în cele din urmă, au dus la crearea unui coridor verde pentru „furtul miliardului”, o spun realizatorii emisiunii „Cutia Neagră”, de la TV8.
Unele elemente din frauda bancară nu ar fi fost posibile fără adoptarea mai multor modificări legislative și blocarea de către instanțele de judecată și Curtea Constituțională.
Agenția Proprietății Publice anunță că compania SRL „Gările Auto Moderne” a fost selectată în calitate de partener privat și a semnat contractul de parteneriat public-privat „Modernizarea și eficientizarea activității filialelor Î.S. „Gările și Stațiile Auto”. Durata parteneriatului public-privat este de 25 ani.
