În timp ce o parte din diplomația UE consideră Moldova un stat eșuat, analiștii consideră țara un stat capturat.

Acordarea cetățeniei pentru investiții ar putea fi un coridor prin care să fie readuse în țară mijloacele financiare furate din sistemul bancar moldovenesc

Ministrul Finanțelor, Octavian Armașu, se arată sceptic față de succesul strategiei de recuperare a banilor furați din Banca de Economii, Banca Socială și Unibank.

Omul de afaceri, care a fost condamnat de instanța de judecată la 30 de ani de închisoare în două dosare penale, și-a primit sentința fără participarea sa și a avocaților săi.

Fracțiunea parlamentară PSRM a înaintat o solicitare în Parlament cu privire la audierea șefului CNA și procurorului anticorupție ce ține de rezultatele recuperării a banilor până în luna iulie 2018.

Partidul Democrat din Moldova (PDM) neagă acuzațiile aduse de omul de afaceri Veaceslav Platon, condamnat pentru fraudă bancară, precum că și-ar fi finanțat campania electorală de la alegerile parlamentare din 2014 din bani furați din sistemul bancar.

Partidul Democrat (PDM) este acuzat ca s-ar afla la putere ilegal.

Organele de drept din R. Moldova şi-au propus să recupereze „miliardul” sustras din sistemul bancar al R. Moldova.

Deputații au respins repetat audierea guvernatorului Băncii Naționale, șefilor CNA, Procuraturii Generale și procurorului Anticorupție referitor la subiectul furtului miliardului și acțiunile întreprinse timp de patru ani pentru întoarcerea banilor.

Centrul de Politici și Reforme (CPR) a efectuat o analiză a strategiei de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din BC ”Banca de Economii” SA, BC ”Banca Socială” SA și BC ”Unibank” SA.

Ultima ședință de judecată la Curtea de Apel Chișinău în dosarul „Lucinschi” a avut loc pe data de 29 mai 2018. Colegiul penal format din președintele ședinței Ion Pleșca și judecătorii - Silvia Vrabii și Alexandru Spoială - au decis atunci suspendarea procesului.

Fostul președinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, nu a ținut să menționeze cine ar putea fi implicat în furtul miliardului, menționând că ar dori să vadă doar cine și când îl va întoarce.

Ion Sturza a comentat declarațiile recente ale lui Ilan Șor, oferite într-un interviu, privind furtul miliardului din sistemul bancar.

Primarul de Orhei a declarat recent la RTR-Moldova că dacă partidul său ajunge la putere, banii dispăruţi vor fi returnaţi "mult mai repede".

Ilan Șor, Primarul de Orhei și Președintele Partidului Politic Șor, afirmă că nu a beneficiat de niciun dolar din banii devalizați din sistemul bancar.

Veaceslav Platon, condamnat în dosarul fraudelor de la Banca de Economii, a mituit compania Kroll, astfel explicându-se că numele lui nu figurează în rapoartele acestei companii care a investigat devalizarea sistemului bancar din Republica Moldova, susține primarul orașului Orhei, Ilan Șor.

Ilan Șor, controversatul primar de Orhei, a vorbit, într-o emisiune de la RTR Moldova, despre fraudele din sistemul bancar.

Andrian Candu recunoaște că fără ajutorul serviciilor secrete din Ucraina, dar și fără implicarea directă a președintelui Petro Poroșenko, care este prieten bun cu Vlad Plahotniuc, ar fi fost foarte dificil de a-l captura și extrăda în R. Moldova pe cel supranumit raiderul nr. 1 în CSI, Veaceslav Platon.

Focusarea strategiei Centrului Național Anticorupție și Procuraturii Generale doar pe recuperarea mijloacelor delapidate este o greșeală, fiindcă trebuie să existe o componentă și referitor la investigarea acțiunilor autorităților publice în cazul fraudei bancare.

Deputații opoziției pun la îndoială strategia de recuperare a banilor dispăruți în „furtul secolului” din sectorul bancar moldovenesc.

Vicepremierul pentru integrare europeană, Iurie Leancă, susţine că neimplicarea sa în furtul miliardului a fost demonstrată de anchetă.

Bugetul statului a fost prejudiciat cu 13,34 miliarde de lei în urma fraudei bancare care a avut loc între 2007-2014 în R. Moldova.

Bugetul statului a fost prejudiciat cu 13,34 de miliarde de lei în urma fraudei bancare care a avut loc între 2007-2014 în R. Moldova.

Se pare că Iurie Leancă respiră uşurat după ce Procuratura Anticorupție a publicat un document în care prezintă strategia de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din cele trei bănci Unibank, Banca de Economii și Banca Socială.

Șeful Delegației UE în RM, Peter Mihalko, susține faptul că investigarea fraudei bancare este una din prioritățile Republicii Moldova, care potrivit lui ar trebui să ducă la rezultate.

După ce au prezentat strategia de recuperare a banilor furați din sistemul bancar, fără a oferi prea multe detalii, directorul Centrului Național Anticorupție, Bogdan Zumbreanu, și adjunctul procurorului șef al Procuratului Anticorupție, Adriana Bețișor, au venit cu precizări în cadrul emisiunii „Tema Zilei” de la Canal 2.

Chiar dacă sunt învinuiți toți de implicare în așa-zisul furt al miliardului, justiția ar acționa diferit în cazul fostului premier Vlad Filat, omului de afaceri Veaceslav Platon și al primarului de Orhei, Ilan Șor.

„Cei care l-au furat, sunt și cei care îl caută. Miliardul e aici (într-un buzunar) și ei îl caută aici (în alt buzunar). Cine putea să vina și să ia miliardul. Haideți să nu glumim”.

Strategia de recuperare a banilor sustrași de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank a fost făcută publică astăzi de șefii de la Procuratura Generală, Centrul Naţional Anticorupţie (CNA), Procuratura Anticorupţie şi Agenţia pentru Recuperarea Bunurilor Infracţionale.

Astăzi au fost făcute public sumele de bani și numele celor implicați în furtul secolului.