Un ucrainean reținut, fiind suspectat de escrocherie în proporții mari
Un ucrainean în vârstă de 37 de ani a fost reținut de oamenii legii din R. Moldova, fiind acuzat de escrocherie în proporții mari. Sub pretextul organizării importului și devamării automobilelor procurate la licitație în Statele Unite ale Americii, bărbatul ar fi însușit peste 1.000.000 de lei.
Colaj: Știri.md„Acesta, având o companie deschisă în Ucraina, plasa anunțuri de import a automobilelor de lux procurate la licitație din State Unite ale Americii, încasând avansuri pentru servicii de procurare și transport, însă automobilele nu ajungeau la destinatari. După ce a înșelat mai multe victime, bărbatul a fugit în Republica Moldova, unde a deschis o altă companie, cu același gen de activitate, și și-a continuat acțiunile ilegale”, au comunicat polițiștii, transmite Știri.md.
Autoritățile de drept din ambele țări au pornit cauze penale, pe faptul sustragerii prin înșelăciune a mijloacelor bănești de la mai multe victime.
În conformitate cu prevederile legale, instituțiile de drept din Republica Moldova și Ucraina au creat o echipă comună de investigații, fiind efectuate concomitent 13 percheziții pe teritoriul ambelor state.
În cele din urmă, suspectul fost reținut pe teritoriul țării noastre, fiind ridicate și două automobile de lux, înscrisuri, mijloace bănești, dar și alte probe.
În cazul în care i se va dovedi vinovăția, acesta riscă închisoare de la șapte la zece ani.