Un tânăr, reținut într-un dosar de escrocherie: Peste 2 milioane de lei, ridicați
Un tânăr de 22 de ani din Capitală a fost reținut în cadrul unor măsuri speciale de investigație desfășurate într-un dosar de escrocherie. În timpul acțiunilor, oamenii legii au depistat peste 2 milioane de lei, despre care există suspiciuni că ar proveni din activități ilegale.
Foto: politia.mdPotrivit informațiilor preliminare, banii ar face parte dintr-o schemă de escrocherie de proporții, coordonată din afara Republicii Moldova. Suspectul ar avea rolul de a prelua mijloacele financiare obținute fraudulos și de a le converti în criptomonedă, fiind bănuit de apartenență la un grup criminal organizat specializat în astfel de infracțiuni, transmite Știri.md.
În urma perchezițiilor autorizate la domiciliul și în automobilul acestuia, polițiștii au ridicat sume de bani în valută națională și străină, telefoane mobile, un dispozitiv de stocare a datelor și alte probe relevante pentru anchetă.
Tânărul este cercetat penal, iar acțiunile de urmărire penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea altor persoane implicate și documentarea completă a presupusei activități infracționale.