Un moldovean, bănuit de spălare de bani în proporții deosebit de mari
Un cetățean al Republicii Moldova, care deține concomitent și cetățenia unui alt stat, este bănuit pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari, în sumă de circa 30 milioane de lei.
La 29 noiembrie, procurorii anticorupție au efectuat mai multe percheziții în acest caz, transmite Știri.md.
În rezultatul perchezițiilor efectuate au fost ridicate mijloace electronice de comunicare, documente și înscrisuri de ciornă, care vor fi examinate de către procurori, după care, ulterior, urmează să le fie dată o apreciere juridică.
Potrivit Procuraturii Anticorupție, bărbatului i se incriminează faptul că a organizat o schemă infracțională, prin care, în scopul de a tăinui sau de a deghiza originea ilicită a banilor obținuți ilegal ca urmare a comiterii altor infracțiuni pe teritoriul altui stat, le-a oferit un statut legal pe teritoriul Republicii Moldova prin procurarea mai multor bunuri mobile și imobile.