Un milionar, implicat în falimentul fictiv al unei uzine cu origini rusești
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță cercetarea a patru persoane din conducerea a două companii, cetățeni ai Moldovei, în dosarul care vizează o întreprindere mixtă din Chișinău, a cărei fondator este o companie din Rusia, sancționată internațional.
Imagine simbolPotrivit PCCOCS, doi dintre bănuiți sunt „un bărbat și o femeie din conducerea întreprinderii mixte (anterior cu funcție de conducere în așa-zisele „autorități” din stânga Nistrului, care activând la întreprindere făcea naveta la Chișinău)”, transmite Știri.md cu referire la Mold-street.com.
„Alți doi – un bărbat și o femeie – din conducerea unei companii din Moldova, care a solicitat în instanța de judecată declararea insolvabilității în privința întreprinderii mixte”, comunică PCCOCS.
Potrivit procurorilor PCCOCS, insolvabilitatea ar fi fost de fapt creată artificial, în condițiile în care întreprinderea avea capacitate de plată suficientă, ca să poată preveni formarea datoriei de peste 12.000.000 lei față de salariați, în 2022-2024, precum și ca să le poată achita salariile ulterior formării datoriei.
La rândul lor, cei doi din conducerea companiei – care a solicitat declararea insolvabilității întreprinderii mixte – ar fi făcut-o cu scopul preluării unor active ale întreprinderii, în contextul în care întreprinderea refuzase anterior.
„Prin urmare, acțiunile intenționate ale celor trei bănuiți le-ar fi cauzat creditorilor întreprinderii mixte pierderi considerabile. Pentru consolidarea probelor pe care le dețin, procurorii au descins miercuri cu percheziții la sediile ambelor companii, automobile și domiciliile bănuiților, de unde au ridicat documente scrise și electronice, pentru cercetare și coroborare cu probele deja deținute”, comunică PCCOCS.
Procurorii susţin că investigațiile continuă prin prisma infracțiunilor abuz de serviciu și insolvabilitate fictivă, timp în care cele trei persoane beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
Potrivit unor surse, în schema insolvabilității fictive este implicat direct un cunoscut om de afaceri, ce deţine una dintre cele mai mari reţele de magazine de electrocasnice din Republica Moldova.