Potrivit Inspectoratului General al Poliției, casele și apartamentele au fost cumpărate de bărbatul din Israel în perioada anilor 2007-2011, atât în Chișinău, cât și în suburbii, precum și în Criuleni și Orhei, iar acesta a hotărât să facă achizițiile, după ce din anumite motive a renunțat la investiția într-o fabrică din Moldova, transmite Știri.md.

În context, acesta a consultat un anunț de prestare a serviciilor juridice al bănuitului cu vârsta de peste 50 de ani, care însă ar fi acționat în cadrul unui grup infracțional specializat în escrocherii și falsificarea actelor oficiale.

Relația profesională a acestora a evoluat, iar cetățeanul străin i-a încredințat cumpărarea în Moldova a mai multor bunuri, fără însă să le înregistreze pe numele cetățeanului străin. Între timp, bănuitul a și oferit câteva din acestea în chirie, fără știrea victimei.

Astfel, pe parcursul anului 2024, cetățeanul străin care-i încredințase cumpărarea bunurilor de peste 600.000 euro, i-a cerut bănuitului să le înregistreze pe compania nou-creată în Chișinău în domeniul imobiliar, așa cum avea planuri investiționale de amploare.

Bănuitul, însă, a refuzat să o facă, astfel încât bunurile rămân înregistrate pe numele său chiar dacă investițiile au fost făcute de victima din Israel.

Drept urmare, cetățeanul străin l-a reclamat autorităților, iar în urma perchezițiilor la domiciliul și în automobilul bănuitului, de unde au fost ridicate inclusiv contracte care indică spre vinovăția acestuia în comiterea escrocheriei.

„Acesta a fost reținut, după care a început să coopereze cu oamenii legii. Aspectele infracțiunii sunt în curs de cercetare, timp în care bărbatul beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii”, se arată în anunțul IGP.