Start procedurii de confiscare în cazul fostului angajat al INI, Sergiu Solovei
Fostul șef al Direcției Sud a Institutului Național de Investigații, Sergiu Solovei, riscă să rămână fără bunuri și bani în valoare de aproape 1,5 milioane de lei, după ce Autoritatea Națională de Integritate a inițiat procedura de confiscare a averii considerate nejustificate.
Imagine simbolPotrivit ANI, în urma controlului efectuat pentru perioada 1 august 2016 – 15 august 2022, a fost depistată o diferență semnificativă între veniturile declarate de Solovei și soția sa și averea acumulată, estimată la aproximativ 1.479.654 de lei, transmite Știri.md cu referire la anticoruptie.md.
Investigația a fost pornită după o sesizare în care se menționa că fostul funcționar ar deține, inclusiv prin intermediul unor persoane interpuse, bunuri cu o valoare mult mai mare decât veniturile obținute legal.
De cealaltă parte, Sergiu Solovei a contestat concluziile inspectorilor. Acesta a declarat că o parte dintre diferențele constatate nu îi pot fi atribuite, susținând că anumite bunuri au fost cumpărate de alte persoane sau că sumele respective au fost declarate anterior.
Numele lui Solovei a apărut și într-un dosar de îmbogățire ilicită deschis în 2022. Atunci, procurorii anticorupție și ofițerii SPIA au efectuat percheziții și l-au reținut.
Conform Procuraturii Anticorupție, fostul șef din cadrul INI ar fi deținut bunuri care depășeau cu peste 780.000 de lei veniturile declarate oficial.
În atenția anchetatorilor au intrat mai multe proprietăți și active, printre care o casă aflată în construcție într-o suburbie a Chișinăului, două apartamente, două locuri de parcare subterane, peste 50 de terenuri agricole și două automobile.
Oamenii legii au verificat și mai multe companii despre care se presupune că ar fi controlate indirect de fostul funcționar.
În timpul perchezițiilor au fost ridicate contracte de vânzare-cumpărare, acte de împrumut, declarații vamale și alte documente considerate relevante pentru dosarul penal.