Spălare de bani și escrocherie: Un grup criminal, trimis în judecată
Procuratura Hâncești, Oficiul Ialoveni, în colaborare cu Inspectoratul de Poliție Ialoveni, a trimis în judecată dosarul penal al unui grup criminal organizat format din șapte persoane și o firmă, acuzați de escrocherie și spălare de bani în sumă totală de 245.000 de lei.
Imagine simbolPotrivit anchetatorilor, cei opt inculpați, cinci bărbați, dintre care doi ispășesc pedepse în penitenciar, și trei femei, au creat o persoană juridică aparent destinată comercializării produselor agricole, în scopul comiterii de infracțiuni. Sub pretextul vânzării de semințe de floarea-soarelui la un preț sub cel de piață, aceștia au publicat un anunț fals pe o platformă specializată și au determinat o victimă să transfere 245.000 de lei în contul companiei, transmite Știri.md.
Pentru a ascunde originea banilor, membrii grupării au transferat sumele în mai multe tranșe către conturile unor persoane fizice, utilizând semnătura electronică a administratorului fictiv și falsificând contracte.
Astfel, informații false despre destinația banilor au fost prezentate băncii ca justificare legală pentru tranzacții.
Totodată, investigațiile au mai stabilit că presupusul lider al grupării se ascunde într-o localitate din stânga Nistrului și este cercetat și în alte dosare pentru infracțiuni similare.
Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpații riscă până la zece ani de închisoare și amenzi de până la un milion de lei, iar persoana juridică ar putea fi amendată cu până la trei milioane de lei sau chiar lichidată.