Spălare de bani și conversie de criptomonede: Un bărbat, reținut

Potrivit Poliției, bărbatul este suspectat că ar fi gestionat tranzacții printr-o platformă internațională, cunoscută pentru facilitarea conversiilor de ruble rusești în alte valute, în scopul evitării sancțiunilor internaționale impuse Federației Ruse după invazia militară în Ucraina, transmite Știri.md.

În perioada 2021-2025, individul ar fi efectuat conversii de peste 150.000 de dolari și ar fi administrat resurse financiare provenite din Rusia în Republica Moldova.

„În timpul documentării a fost constatată o discrepanță de peste 4,8 milioane de lei între veniturile declarate și cheltuielile efectuate. O parte dintre aceste fonduri ar fi fost direcționate către activități politice și campanii de publicitate menite să influențeze opinia publică. Totodată, investigațiile au scos la iveală și faptul că bărbatul a apelat la intermediari și companii aeriene pentru a identifica rute cu multiple escale, astfel încât în bazele de date oficiale să nu figureze destinația sa finală – Federația Rusă”, comunică Poliția.

Oamenii legii au efectuat 24 de percheziții, în cadrul cărora au ridicat mijloace financiare în sumă de 36.000 de dolari și 5.750 de euro, dispozitive electronice și documente ce confirmă legătura suspectului cu tranzacții din Federația Rusă.

Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore.

Totodată, în investigații este vizată și o altă persoană afiliată suspectului, rolul acesteia urmând a fi stabilit.

Amintim că despre percheziții oamenii legii au anunțat în această dimineață. „Ofițerii Direcției Investigații Infracțiuni Economice a INI, cu suportul polițiștilor din BPDS „Fulger”, au descins cu percheziții într-o cauză penală pornită pentru  finanțarea ilegală a partidelor politice/concurenților electorali și spălarea banilor”, informa Poliția.