2223
Spălare de bani de peste 173 de milioane de lei: Zeci de percheziții în toată țara
Direcția generală antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, în colaborare cu Inspectoratul Național de Investigații și Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, desfășoară 55 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova, într-o cauză penală de spălare de bani.
Imagine simbolAcțiunile au loc sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), iar prejudiciul investigat este estimat la peste 173 de milioane de lei, transmite Știri.md.
Potrivit autorităților, descinderile vizează mai multe persoane și locații suspectate de implicare într-o schemă complexă de spălare a banilor.
Operațiunea este în desfășurare, iar autoritățile urmează să revină cu informații pe măsură ce ancheta avansează.