Schema TUX s-a infiltrat în instituțiile statului. Șeful IGP: Angajații, verificați

Potrivit acestuia, deși fenomenul ar avea o amploare considerabilă, nicio persoană nu a depus, până în prezent, o plângere oficială pentru escrocherie. În aceste condiții, investigațiile vizează și alte posibile încălcări, în special de ordin fiscal, inclusiv evaziunea fiscală, transmite Știri.md cu referire la bani.md.

„Din majoritatea instituțiilor de stat, nu vorbim doar despre instituții de forță, au fost persoane interesate și implicate în acest proces amăgitor. Dar nimeni nu vrea să vină să depună plângere”, a declarat Viorel Cernăuțeanu.

Șeful Poliției a explicat că o parte dintre participanți ar putea fi identificați prin veniturile obținute, în special dacă acestea nu au fost declarate conform legislației.

„Vorbim de angajați ai instituțiilor statului, care nu au dreptul să desfășoare alte activități decât cele permise de lege. Dacă au obținut venituri prin intermediul TUX, acestea trebuie declarate. În momentul în care datele vin de la operatorul internațional de informații și reiese că o persoană a avut profit, dar nu îl indică în declarația de avere și interese personale, aceasta constituie o încălcare”, a precizat Cernăuțeanu.

Totodată, acesta a menționat că printre persoanele implicate în organizarea schemei s-ar regăsi și foști angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, care însă nu mai activează în sistem din anul 2015, fiind implicați în componenta organizatorică și mediatică a proiectului.

Dosarul este instrumentat de procurorii PCCOCS, care suspectează că platforma ar fi funcționat ca o schemă piramidală, utilizând companii intermediare, conturi offshore și alte mecanisme pentru a ascunde proveniența banilor. Rulajul total atribuit platformei în Republica Moldova este estimat la aproximativ 48 de milioane de euro, ceea ce o plasează printre cele mai mari scheme de acest tip investigate în ultimii ani.