Schemă ilegală cu mere importate din Moldova. Fraudă de milioane în Rusia

Potrivit anchetatorilor, schema a fost pusă la punct de directorul unei companii din Briansk, care, după ani de activitate în domeniu, a ajuns să cunoască în detaliu legislația vamală și fiscală. Acesta a decis să folosească aceste cunoștințe pentru a construi un mecanism ilegal de obținere a rambursărilor de TVA, scrie presa din Rusia, transmite Știri.md.

Schema funcționa prin intermediul importurilor de fructe din Republica Moldova. De regulă, furnizorii apelează la brokeri vamali pentru a facilita introducerea mărfurilor în Rusia, contra cost. Compania condusă de inculpat, împreună cu o altă firmă afiliată, s-a prezentat drept intermediar, oferind servicii de întocmire a documentelor.

În realitate, importurile erau declarate la un preț mult sub valoarea reală. În timpul procedurilor vamale, inspectorii ajustau prețul la nivelul pieței, iar firmele implicate achitau diferența, folosind bani proveniți de la partenerii din Moldova.

După aceste operațiuni, gruparea solicita rambursarea TVA, invocând cadrul legal. În practică însă, produsele erau vândute la prețul real pe piețe angro și cu amănuntul din mai multe regiuni ale Rusiei, inclusiv în numerar.

Pentru a acoperi activitatea, membrii grupului au creat un circuit fictiv de documente, care indica vânzări către diverse companii. Astfel, aceștia nu aveau dreptul real la rambursarea TVA, iar statul a fost prejudiciat.

Schema a fost utilizată timp de peste doi ani.

Ancheta a durat aproape trei ani și a cuprins 87 de volume. Potrivit anchetatorului principal pentru cazuri deosebit de importante din cadrul Ministerului de Interne al Rusiei din regiunea Briansk, Dmitri Dudcenko, activitatea grupării s-a extins în 55 de regiuni ale Federației Ruse.

Pentru investigarea cazului a fost constituită o echipă specializată. Au fost efectuate percheziții, ridicate volume mari de documente, analizate datele telefonice și corespondența electronică a suspecților, inclusiv documente redactate în limba moldovenească, pentru care a fost necesar un traducător.

În cadrul anchetei, autoritățile au pus sechestru pe bunurile inculpaților, inclusiv apartamente, terenuri, automobile și sume de bani.

După finalizarea investigației, dosarul a fost transmis în instanță. Judecătorii au recunoscut membrii grupării vinovați de fraudă în proporții deosebit de mari.

Aceștia au fost condamnați la pedepse cu închisoarea cuprinse între 4 și 9 ani, cu executare în colonie de regim general, și la amenzi între 250.000 și 900.000 de ruble.