Schemă de evaziune fiscală de 2,8 milioane de lei, deconspirată de polițiștii de frontieră
Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției investigare criminalitate transfrontalieră, de comun cu procurorii PCCOCS și Serviciul Fiscal de Stat, au deconspirat o schemă infracțională, prin care, în anul 2024, două companii de transport care efectuau curse spre Uniunea Europeană și Rusia au ascuns venituri față de autorități. Acestea ar fi adus în bugetul statului 2.800.000 de lei sub formă de impozite.
Foto: Poliția de FrontierăCompaniile care efectuau rute ocazionale cu 12 autocare ar fi acționat prin șase conducători de autocare și însoțitori de bord. Potrivit autorităților, aceștia ar fi indicat date false în foile de parcurs, în speță un număr mai mic de pasageri decât cel real. Totodată, statele și orașele de destinație nu erau specificate, fapt ce contravine prevederilor legale, transmite Știri.md.
Astfel, oamenii legii au efectuat 17 percheziții în Chișinău, de unde au fost ridicate suma de peste 500.000 de lei, documente contabile privind transportarea pasagerilor și obiecte de lux din metale prețioase.
Ca urmare a audierilor, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) le-a atribuit celor doi administratori ai companiilor vizate statutul procesual-penal de bănuit.
Investigațiile penale continuă, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.