Șase oameni, vizați într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în colaborare cu Serviciul Fiscal de Stat (SFS), investighează o amplă schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, estimată la peste 13 milioane de lei, desfășurată în 2023 în domeniul importului și comerțului cu îmbrăcăminte și încălțăminte.
Foto: SFSÎn urma investigațiilor, șase persoane din conducerea a trei companii, precum și cele trei firme implicate, au fost puse sub învinuire, transmite Știri.md.
Potrivit procurorilor, schema infracțională includea plata salariilor „în plic” și evitarea emiterii bonurilor fiscale, ceea ce a dus la diminuarea ilegală a plăților către bugetul de stat, inclusiv TVA, impozit pe venit, contribuții sociale și prime de asigurare medicală.
Pentru a ascunde veniturile ilicite, conducerea firmelor ar fi acordat împrumuturi fictive în valoare de aproximativ trei milioane de lei propriilor companii.
Sub coordonarea procurorilor PCCOCS, în comun cu ofițerii Direcției generale antifraudă a SFS și cu sprijinul Inspectoratului Național de Investigații și al trupelor „Fulger”, au fost efectuate percheziții în Chișinău, atât la sediile companiilor vizate, cât și la domiciliile administratorilor acestora. În urma descinderilor au fost ridicate documente contabile, tehnică de calcul, înscrisuri de mână și sume de bani în diverse valute, echivalente a peste 6,6 milioane de lei, peste 1,1 milioane de euro și aproape 300.000 de dolari americani.
Investigațiile penale continuă, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.