Rețea de escroci, destructurată la Chișinău: Doi tineri, reținuți

Potrivit anchetei, grupul infracțional activa sub acoperirea unor pretinse companii de creditare, atrăgând victime din România prin metode sofisticate de manipulare. Suspecții se prezentau ca „manageri” ai acestor companii și promiteau acordarea de credite, convingând victimele să transfere bani sau să ofere acces la datele cardurilor bancare, transmite Știri.md.

Odată ce intrau în posesia informațiilor, escrocii clonau cardurile și sustrăgeau fondurile, care erau ulterior transferate pe conturi electronice („wallet-uri”) greu de identificat, pentru a le deghiza originea ilicită.

Operațiunile frauduloase au fost desfășurate, în mod organizat, de un grup de persoane care activau dintr-un call centru din Chișinău. În dimineața zilei de 5 mai, cu sprijinul mascaților de la BPDS „Fulger”, oamenii legii au efectuat percheziții în sediul call centrului, unde au fost depistate opt persoane implicate, toate bine instruite pentru această activitate ilegală.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate zeci de telefoane mobile, calculatoare, carduri de acces și alte mijloace tehnice folosite în comiterea infracțiunii.

Totodată, a fost identificat liderul grupului – un tânăr de 24 de ani, care deținea rolul de „team-leader” în cadrul call centrului. El a fost reținut pentru 72 de ore. Ulterior, a fost reținut și administratorul centrului, un tânăr de 26 de ani responsabil de coordonarea angajaților și de preluarea banilor sustrași. Ambii suspecți au fost plasați în izolatorul de detenție preventivă al Direcției de Poliție Chișinău.

Conform legislației penale, cei implicați riscă pedepse de până la 15 ani de închisoare, amendă de până la un milion de lei și interdicția de a ocupa anumite funcții sau de a desfășura anumite activități pe o perioadă de până la cinci ani.