Raport Moneyval: Moldova face progrese în combaterea spălării banilor
Republica Moldova a înregistrat progrese în prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, concluzionează Comitetul Moneyval al Consiliului Europei într-un raport de urmărire publicat astăzi, 19 iunie.
Imagine simbolÎn acest sens, Comitetul Moneyval a reevaluat cele trei recomandări ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF), privind aceste aspect, schimbând calificativul de la „parțial conform” la „în mare parte conform”, transmite Știri.md.
Totodată, raportul menționează unele progrese în ceea ce privește conformitatea țării noastre cu recomandările FATF referitoare la organizațiile non-profit și furnizorii de servicii de active virtuale. Deocamdată, calificativul pentru aceste recomandări rămâne „parțial conform”.
Per ansamblu, din cele 40 de recomandări FATF, Comitetul Moneyval evaluează Republica Moldova ca fiind:
- Conformă cu nouă recomandări,
- În mare parte conformă cu 28 de recomandări,
- Parțial conformă cu trei recomandări.
De menționat că, niciuna dintre recomandările FATF nu a fost evaluată ca „neconformă”.
„Vizita Comitetului Moneyval în Republica Moldova pentru cea de-a șasea rundă de evaluare mutuală va avea loc în aprilie 2028. Ținând cont de acest lucru și aplicând regulile sale de procedură, MONEYVAL a decis că Republica Moldova nu va mai fi supusă procesului de urmărire aferent celei de-a cincea runde”, mai menționează reprezentanții comitetului.