Propagandă și evaziune fiscală: Rețeaua Sheriff din Germania de milioane de euro
De aproape două decenii, un grup de companii conectate la holdingul Sheriff din regiunea transnistreană își desfășoară activitatea în Germania, extinzându-se de la media și streaming TV până la comerț, imobiliare și IT. Potrivit unei investigații jurnalistice, unele dintre aceste afaceri sunt vizate de anchete privind evaziunea fiscală și distribuirea de propagandă rusă.
Foto: rise.mdCea mai cunoscută companie din rețea este Kartina Digital GmbH, care operează platforma Kartina.TV – un serviciu de streaming TV în limba rusă. Potrivit presei germane, compania este investigată pentru presupuse evaziuni fiscale de milioane de euro, transmite Știri.md cu referire la rise.md.
Mai exact, în urma unui audit fiscal pentru perioada 2010–2019, autoritățile germane au estimat că firma ar putea datora aproximativ 39 de milioane de euro, inclusiv dobânzi. Compania contestă însă aceste calcule și susține că riscul real s-ar ridica la cel mult 16 milioane de euro. Totuși, auditorii avertizează că o eventuală plată ar putea afecta stabilitatea financiară a companiei.
Recent, anchetatori ai Oficiului Federal de Poliție Criminală și ai unității de investigații fiscale au efectuat percheziții la sediul Kartina.TV din Wiesbaden. Procurorii susțin că două companii media din oraș sunt suspectate că au utilizat structuri offshore pentru a evita plata taxelor.
Pe lângă problemele fiscale, Kartina Digital este implicată într-un proces în SUA cu platforma Actava TV, care solicită despăgubiri de 25 de milioane de dolari. În cazul unui verdict nefavorabil, compania germană ar putea suporta pierderi financiare semnificative.
Platforma Kartina.TV a fost anterior criticată pentru difuzarea de conținut considerat propagandistic. În 2018, televiziunea ZDF relata că, înaintea alegerilor federale germane din 2017, prin intermediul platformei ar fi fost difuzate reclame electorale pentru partidul de extremă dreapta AFD, adresate publicului vorbitor de limbă rusă.
După invazia Rusiei în Ucraina, în 2022, compania a intrat din nou în atenția autorităților pentru difuzarea canalelor de stat rusești. Autoritățile din landul Hessa au avertizat că platforma „promovează și apără masiv opinia Kremlinului”. Ulterior, Kartina a suspendat temporar difuzarea unor posturi rusești, inclusiv Rossiya 1 și Rossiya 24, după includerea acestora în lista sancțiunilor UE.
Documentele comerciale arată că platforma Kartina Digital a fost fondată în 2007 de Andreas Reich, originar din Tiraspol. La scurt timp, în structura companiei apar și Victor Gușan și Ilia Cazmalî, fondatorii holdingului Sheriff.
În 2021, Gușan și-a vândut participația de 25% către Cazmalî pentru 1,125 milioane de euro. Ulterior, acțiunile au fost transferate către membrii familiei, inclusiv fiica lui Cazmalî, Daria, și ginerele acestuia, Oleg Jecov.
Rețeaua de afaceri asociată include mai multe companii din Germania:
- firme media și de distribuție, precum RedLine Distribution GmbH;
- companii de organizare de evenimente, precum Eventa GmbH;
- afaceri în domeniul IT, precum VONA Cloud Solutions;
- companii imobiliare și de management;
- firme din sectorul comerțului cu textile și încălțăminte, precum Nipa Stock GmbH;
- afaceri legate de comerțul cu caviar, precum Aquatir GmbH.
Majoritatea acestor companii au sediul la aceeași adresă din Wiesbaden, ceea ce indică o structură integrată de business.
Citește întreaga investigație pe rise.md.