3 noi, 2022 16:14
4
686

Procuratura: 60 de persoane au statut de învinuit în dosarul frauda bancară

3 noi, 2022 16:14
4
686

La moment, peste 60 de persoane au statut de învinuit în dosarul frauda bancară. Despre aceasta anunță Procuratura Anticorupție, după ce, la data de 2 noiembrie 2022, procurorii i-au adus la cunoștință lui Vladimir Andronachi ordonanța de punere sub învinuire în dosar.

Procuratura: 60 de persoane au statut de învinuit în dosarul frauda bancară

Investigațiile în această cauză vizează fapte infracționale săvârșite de către mai multe grupuri criminale organizate parte a unei organizații criminale, în perioada 2010-2015, la cauza penală de bază fiind conexate mai multe cauze, transmite Știri.md.

La moment, în cauza penală frauda bancară, Procuratura Anticorupție, cu suportul ARBI, a aplicat sechestre pe active în valoare de circa 6,4 miliarde de lei, inclusiv în afara Republicii Moldova, pentru recuperarea prejudiciului cauzat ca rezultat al realizării fraudei.

În perioada 2020-2022, procurorii au finalizat urmărirea penală în nouă cauze penale și opt dintre acestea au fost trimise în instanța de judecată, 15 persoane având statut de inculpat (un deputat, un ex-guvernator, un ex-viceguvernator și un șef de departament din cadrul Băncii Naționale a Moldovei, ex-președintele interimar al Băncii de Economii, ex-președintele interimar al BC ”Banca Socială”, ex-președintele BC ”Unibank” SA, doi contabili și alte persoane).

Investigațiile în această cauză vizează fapte infracționale săvârșite de către mai multe grupuri criminale organizate parte a unei organizații criminale, în perioada 2010-2015, la cauza penală de bază fiind conexate mai multe cauze, transmite Știri.md.

La moment, în cauza penală frauda bancară, Procuratura Anticorupție, cu suportul ARBI, a aplicat sechestre pe active în valoare de circa 6,4 miliarde de lei, inclusiv în afara Republicii Moldova, pentru recuperarea prejudiciului cauzat ca rezultat al realizării fraudei.

În perioada 2020-2022, procurorii au finalizat urmărirea penală în nouă cauze penale și opt dintre acestea au fost trimise în instanța de judecată, 15 persoane având statut de inculpat (un deputat, un ex-guvernator, un ex-viceguvernator și un șef de departament din cadrul Băncii Naționale a Moldovei, ex-președintele interimar al Băncii de Economii, ex-președintele interimar al BC ”Banca Socială”, ex-președintele BC ”Unibank” SA, doi contabili și alte persoane).

Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter

Loading...

Loading...