Percheziții la un agent economic bănuit de evaziune fiscală de 40.000.000 de lei
Ofițerii Direcției generale antifraudă din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, sub coordonarea procurorilor PCCOCS, au anunțat destructurarea unei presupuse scheme de livrări fictive de materie primă și accesorii pentru producerea geamurilor termopan. Valoarea tranzacțiilor ar depăși 40 de milioane de lei.
Foto: Colaj știri.mdPotrivit anchetatorilor, schema ar fi fost aplicată în perioada 2023–2025, în scopul evaziunii fiscale, transmite Știri.md.
În baza probelor acumulate, oamenii legii au efectuat percheziții la sediile companiei vizate, de unde au ridicat documente contabile, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă, ștampile cu semne de falsificare, cartușe, precum și sume de bani în lei și valută străină, echivalentul a circa 4 milioane de lei, despre care se presupune că ar proveni din activitatea ilegală.
Procurorii au atribuit statutul de bănuit pentru trei persoane, administratori și fondatori ai companiei.
Investigațiile continuă.