Percheziții la o agenție de turism: Ar fi spălat două milioane de euro
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului a INI, de comun cu procurorii PCCOCS, au efectuat percheziții la un agent economic din domeniul turismului din Capitală într-o cauză penală de spălare de bani în proporții deosebit de mari.
Imagine simbolÎn cadrul investigației, oamenii legii au stabilit că reprezentanți agenției, în complicitate cu mai mulți parteneri din Emiratele Arabe Unite și Bulgaria, ar fi derulat o schemă de spălare de bani sub pretextul oferirii de servicii fictive de turism medical în Israel pentru clienți nerezidenți, transmite Știri.md.
Reprezentanții Inspectoratului General al Poliției menționează că se estimează că valoarea tranzacțiilor suspecte depășește două milioane de euro. În urma perchezițiilor, au fost ridicate documente și alte probe ce ar susține acuzațiile.
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și persoanelor implicate în acest caz.