Percheziții la IP Ciocana: Șef de sector, suspectat de spălare de bani
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și Serviciul protecție internă și anticorupție (SPIA) al MAI au desfășurat, pe data de 21 noiembrie, mai multe percheziții într-un dosar penal ce vizează un șef de sector din cadrul Inspectoratului de Poliție (IP) Ciocana. Funcționarul este bănuit de spălare de bani și practicarea ilicită a activității de întreprinzător.
Imagine simbolPotrivit anchetatorilor, soția șefului de sector ar fi fondat, în martie 2023, o entitate economică ce opera ilegal, fără autorizațiile necesare eliberate de Consiliul Municipal Chișinău și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), transmite Știri.md.
Activitatea ilegală ar fi generat profituri semnificative, iar pentru a ascunde proveniența fondurilor, șeful de sector ar fi recurs la tranzacții fictive. Printre acestea se numără vânzarea unor cantități mari de metale feroase și neferoase către o altă companie, ceea ce a dus la transferarea a peste 400.000 de lei în conturile bancare ale soției sale.
În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile celor implicați, la sediul firmei vizate și în mijloacele de transport utilizate, oamenii legii au ridicat documente contabile și juridice, acte privind achiziția de metale, carduri bancare, dispozitive electronice și alte probe relevante.
Investigațiile continuă pentru a stabili toate circumstanțele cazului.