Potrivit Poliției, în urma perchezițiilor desfășurate în Chișinău și în mai multe localități din țară, au fost ridicate sute de mii de lei și valută străină, calculatoare folosite pentru tranzacționări, telefoane mobile, documente contabile și alte suporturi electronice necesare investigațiilor, transmite Știri.md.

Totodată, cinci persoane cu vârste cuprinse între 30 și 45 de ani, inclusiv persoane considerate lideri ai platformei, au fost reținute pentru 72 de ore.

Potrivit surselor Pulsmedia.md, investigațiile vizează presupusa schemă piramidală „TUX”, prin intermediul căreia mii de cetățeni din Republica Moldova și-ar fi investit economiile în așteptarea unor câștiguri rapide.

Printre persoanele vizate de percheziții se numără și soții Valentin și Antonina Samoil, foști angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, cunoscuți în spațiul public în legătură cu această platformă.

În toamna acestui an, utilizatorii platformei au fost anunțați că pentru a-și menține conturile active sunt obligați să depună 100 USDT în termen de 24 de ore, sub pretextul respectării standardelor internaționale „KYC”. Ulterior, accesul la fonduri a devenit limitat sau imposibil.

Surse apropiate anchetei susțin că în schema „TUX” ar fi fost atrași inclusiv angajați ai statului — polițiști, vameși și alți funcționari, care ar fi investit sume semnificative.

Potrivit estimărilor preliminare, rulajul platformei în Republica Moldova ar fi ajuns la aproximativ 48 de milioane de euro, ceea ce face acest caz unul dintre cele mai ample cazuri de fraudă financiară din ultimii ani.

De menționat că, anterior, Iurie Roșca, șeful Centrului pentru combaterea crimelor cibernetice din cadrul INI, a confirmat că a fost inițiat un proces penal pe marginea acestui caz: „Există temeiuri rezonabile să credem că activitatea desfășurată de TUX reprezintă o fraudă financiară”.

Platforma a fost promovată intens pe rețelele sociale de către soții Valentin și Antonina Samoil, care apar acum în centrul scandalului. Pagina web a companiei „TUX Moldova” a dispărut, iar grupurile de pe Telegram au fost blocate, membrii nemaiputând să publice mesaje. Potrivit canalului „Ungureanu 112”, în topul investitorilor figurează angajații Serviciului Vamal, câte 50.000 de la participant.

Valentin Samoil nu este o figură necunoscută publicului. Potrivit Ziarului de Gardă, fost șef adjunct al Direcției nr. 2 Crimă Organizată din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, acesta a fost amendat penal în 2018 cu 90.000 de lei pentru trafic de influență.

Amintim că mai mulți moldoveni au rămas fără bani după ce au investit în piramida financiară „TUX”. În seara zilei de 7 octombrie, în jurul orei 20:00, utilizatorii platformei au primit un mesaj prin care li se cerea să depună 100 USDT în termen de 24 de ore pentru a-și păstra contul activ.