O persoană bănuită într-un dosar de spălare de bani, reținută de CNA
Ofițerii CNA au desfășurat 10 percheziții pe o cauză penală pornită pe fapte de spălare de bani, rezultată dintr-o însușire istorică a 75,11% din patrimoniul Republicii Moldova deținut în cadrul societății pe acțiuni „Mioara” din municipiul Bălți. O persoană din grupul implicat în schema de spălare de bani a fost reținută, urmând a fi audiată și plasată în izolator.
Foto: Cna.mdPotrivit CNA, sub conducerea Procuraturii Chișinău și cu sprijinul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), un grup de persoane cu diferite funcții în cadrul societății pe acțiuni menționate, în care statul deținea 75,11%, constituit dintr-un complex de construcții de producere și un teren de opt hectare amplasate la Bălți, a organizat însușirea acestui pachet de acțiuni, ulterior a efectuat tranzacții încrucișate și a încheiat împrumuturi păguboase, transmite Știri.md.
Deși faptele de însușire a proprietății statului Republicii Moldova au fost constatate prin decizie definitivă și irevocabilă a CSJ în anul 2016, grupul de persoane a intrat în proprietatea bunurilor imobile, o parte fiind înstrăinată în schimbul a circa 80 de milioane de lei, de care urma să beneficieze statul.
În urma acțiunilor procesuale efectuate în dimineața zilei de 22 februarie 2024, ofițerii CNA au reținut unul dintre figuranții de bază care a intrat în proprietatea bunurilor, fiind ridicate obiecte și documente ce prezintă interes pentru cauza penală.
Spune-ne opinia ta