Potrivit actului de constatare, diferența totală nejustificată constituie 1.204.700,86 lei. Controlul a vizat atât bunurile și tranzacțiile fostei consiliere, cât și situația patrimonială a fiului acesteia, asupra căruia s-a extins verificarea, transmite Știri.md.

În perioada supusă controlului, fosta aleasă locală a declarat venituri din salarii de la o companie privată, indemnizații de consilier, vânzarea unui bun mobil și o donație. Totuși, analiza fluxurilor financiare a scos la iveală cheltuieli și tranzacții care depășesc semnificativ veniturile declarate.

Printre elementele reținute de ANI se numără:

acordarea repetată de împrumuturi în numerar către SRL „Pangar Nord”, companie cu care Panciuc a avut legături profesionale, fără a prezenta dovezi clare privind proveniența mijloacelor bănești;
depuneri frecvente de numerar în conturile firmei;
achiziționarea unui automobil Volkswagen Tiguan în valoare de peste 575.000 de lei, finanțat inclusiv prin credit;
rambursări de credite și alte cheltuieli care, cumulate, au depășit resursele financiare justificate.

În timpul controlului, persoana vizată nu a prezentat documente concludente care să explice sursa disponibilităților financiare utilizate pentru aceste operațiuni. Inspectorul de integritate a reținut că explicațiile oferite au fost generale și neînsoțite de acte confirmative.

Ca urmare, ANI a dispus:

constatarea încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale;
sesizarea instanței de judecată competente pentru confiscarea averii nejustificate;
aplicarea interdicției de a ocupa funcții publice sau de demnitate publică timp de 3 ani, după rămânerea definitivă a actului de constatare.

Actul poate fi contestat în instanță, însă până la o decizie definitivă, concluziile ANI indică existența unei averi care nu poate fi justificată prin veniturile legale declarate.