O femeie din Rezina, victima unei escrocherii online de peste 100.000 de lei

Potrivit sentinței judecătorești din 22 aprilie 2026, totul a început în primăvara anului 2024, când femeia a primit pe telefon o reclamă aparent legitimă. Mesajul promitea oportunități de câștig rapid, iar după accesarea acestuia, a fost contactată de persoane care s-au prezentat drept „manageri” și „analiști financiari”, transmite Știri.md cu referire la rezinainobiectiv.md.

Escrocii au convins-o să investească inițial sume mici, după care au început să ceară transferuri tot mai mari, sub diferite pretexte: activarea contului, asigurare, taxe, conversii valutare sau penalități. În paralel, victimei i se prezentau capturi de ecran și documente falsificate care ar fi demonstrat că investițiile generează profit.

De asemenea, femeia a primit prin e-mail un contract fals de „asigurare a transferului”, pretins emis de o companie internațională, care garanta că banii vor fi returnați după achitarea unor taxe suplimentare.

În perioada martie–aprilie 2024, femeia a efectuat mai multe transferuri bancare, în total de 101.452 de lei. Banii au fost trimiși pe diferite conturi, inclusiv către persoane fizice, fiind ulterior redirecționați și transformați în criptomonedă pentru a li se pierde urma.

Schema a funcționat pe baza unei presiuni constante: de fiecare dată când victima cerea să-și retragă „profitul”, i se solicitau noi plăți, sub pretextul că fondurile sunt blocate sau necesită proceduri suplimentare.

Femeia a început să aibă suspiciuni abia după ce i s-au cerut repetat bani pentru aceleași „proceduri”. În cele din urmă, aceasta s-a adresat băncii la care deținea cardul bancar, unde a aflat că a fost victima unei fraude, iar cardul i-a fost blocat.

Instanța a constatat că escrocheria a fost comisă de mai multe persoane, care au acționat coordonat și au exploatat încrederea victimei.

Judecătoria Orhei, sediul Rezina, a recunoscut vinovat inculpatul pentru comiterea infracțiunii de escrocherie și i-a aplicat o amendă de 45.000 de lei. Totodată, acesta a fost privat de dreptul de a activa în domeniul financiar pentru o perioadă de doi ani.

De asemenea, acțiunea civilă a victimei a fost admisă integral. Instanța a dispus încasarea din contul inculpatului a sumei de 101.452 de lei în beneficiul victimei, reprezentând prejudiciul material cauzat prin infracțiune.

Sentința poate fi atacată cu apel în termen de 15 zile la Curtea de Apel Nord, prin intermediul Judecătoriei Orhei, sediul Rezina.