Noi detalii în dosarul spălării a 173 de milioane de lei: Cum funcționa schema

În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat tehnică de calcul, mijloace bănești, înscrisuri de ciornă, acte contabile, precum și alte obiecte și documente care urmează a fi utilizate ca probe în cauza penală, transmite Știri.md.

Potrivit anchetatorilor, schema investigată ar fi fost pusă în aplicare începând cu luna decembrie 2022. Un grup de persoane, aflate încă în curs de identificare, ar fi utilizat un mecanism bazat pe comercializarea voucherelor pentru a crea aparența unor activități economice legale și pentru a introduce în circuitul financiar sume de bani de proveniență necunoscută.

Mai exact, în sistemele de casă și control ale unei rețele de magazine din întreaga țară ar fi fost înregistrate vânzări fictive de vouchere, în diverse sume, achitate exclusiv în numerar. Totodată, anchetatorii au constatat discrepanțe semnificative între numărul real al clienților și numărul voucherelor emise, fapt care ridică suspiciuni privind existența unui mecanism fictiv de spălare a banilor.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea persoanelor implicate. Până la o decizie definitivă a instanței, persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

Știri.md amintește că, pe 18 martie, Direcția generală antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, în colaborare cu Inspectoratul Național de Investigații și Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, a desfășurat 55 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova, într-o cauză penală de spălare de bani.