Moldova extrădează o ucraineancă acuzată de spălare de bani în India

Este vorba despre Olena Stoian, identificată de autoritățile indiene drept una dintre principalele persoane implicate în schema frauduloasă. Potrivit anchetei, femeia s-ar fi ascuns în Republica Moldova, unde a fost depistată de către Direcția pentru Combaterea Infracțiunilor Economice din India, instituția care a solicitat extrădarea acesteia pentru a fi judecată, transmite Știri.md cu referire la logos-pres.md.

Conform investigației, Stoian ar fi organizat operațiunile de spălare a banilor împreună cu Alexandr Zapichenko, cunoscut și sub numele de Alex, și Victoria Kovalenko, directoarea companiei Platinum Hern Pvt Ltd (PHPL). În acest dosar mai este vizat și Sagar Mehta, un locuitor din Mumbai, despre care anchetatorii presupun că ar fi fugit din țară.

În noiembrie anul trecut, autoritățile indiene au obținut mandate de arestare fără drept de eliberare pe cauțiune pentru Stoian, Zapichenko, Kovalenko și Mehta.

Dosarul penal împotriva celor patru suspecți și a altor opt persoane a fost deschis de o instanță specială după ce Procuratura a depus actele la începutul anului 2025.

Ancheta arată că societatea PHPL-Torres Jewelry atrăgea investitori într-o schemă frauduloasă, promițând câștiguri săptămânale foarte mari, cuprinse între 2% și 9%, pentru investiții în bijuterii din aur și diamante.

Pentru a atrage noi participanți, compania oferea bonusuri de 20% celor care aduceau alți investitori, mecanism care a transformat sistemul într-o schemă clasică de tip Ponzi.

Potrivit autorităților indiene, organizatorii schemei organizau seminare și tombole în cadrul cărora ofereau premii precum automobile de lux, pentru a crea impresia unei afaceri legitime.

În realitate, compania comercializa pietre sintetice ieftine de moissanite, prezentate drept diamante scumpe.

Autoritățile indiene susțin că veniturile obținute din activitățile ilegale au ajuns la 177,11 miliarde de rupii.