Potrivit Poliției, după consultarea anunțurilor și selectarea mașinii, în scopul folosirii acesteia pentru apărarea estului Ucrainei, militarii activi pe front transferau banii, care au fost obținuți în urma colectării de fonduri din partea celor apropiați. După ce resursele financiare erau transferate, mașinile nu erau livrate și nici banii nu erau întorși, transmite Știri.md.

„În ziua în care urma transferul de bani (sau în unele cazuri peste câteva zile), bănuiții extrăgeau banii transferați din bancomatele din Moldova sau îi foloseau direct pentru achitarea unor servicii sau cumpărături. Menționăm faptul că în episoadele investigate de autoritățile din Ucraina sunt peste 100 de victime. Însă, ca urmare a intervenției autorităților de drept de la Chișinău și Kiev, activitatea ilegală a grupului criminal organizat a fost destructurată, iar fenomenul a încetat”, notează Poliția.

Bănuiții reținuți sunt refugiați ucraineni din Moldova. Aceștia au vârste cuprinse între 28 și 43 de ani. Printre ei se află și o femeie. Persoanele fac parte dintr-un grup infracțional care activa din 2022.

20 de percheziții în Republica Moldova și 10 în Ucraina

În urma perchezițiilor din Chișinău au fost ridicate bunuri care ar fi fost cumpărate din banii obținuți ilegal. Este vorba de 22 de automobile de lux (înregistrate pe persoane interpuse din categorii social-vulnerabile, introduse și prin contrabandă, inclusiv Porsche, Mercedes-AMG G63 (Gelandewagen), preponderent BMW X5, X6, X7), bijuterii presupuse a fi din aur în cantitate de 4,5 kg ce urmează a fi supuse expertizării, mijloace bănești rezultate din escrocheria comisă, precum și peste 80 de cartele bancare din Moldova, Ucraina și Rusia.

Acțiunile au fost realizate cu sprijinul mascaților de la „Fulger” și al angajaților Inspectoratului Național de Securitate Publică.

După reținerea suspecților, la solicitarea PCCOCS, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a dispus plasarea suspecților în arest preventiv pentru 30 de zile. Însă avocații indivizilor au contestat încheierile la Curtea de Apel, care urmează să se pronunțe.