Milioane de lei, spălate prin criptomonede: Grup criminal, destructurat la Chișinău
Ofițerii Direcției de Poliție Chișinău, în comun cu procurorii PCCOCS, cu sprijinul mascaților din BPDS „Fulger” și al ARBI din cadrul CNA, au destructurat activitatea unui grup criminal organizat specializat în spălarea banilor prin criptomonede.
Imagine simbolPotrivit anchetei, în perioada decembrie 2025 – aprilie 2026, membrii grupării ar fi creat active digitale fictive și ar fi obținut venituri ilicite în mediul online, estimate la peste trei milioane de dolari. Ulterior, banii ar fi fost spălați prin tranzacții în criptovalută și investiți în bunuri imobile și automobile de lux, transmite Știri.md.
În cadrul cauzei penale, oamenii legii au efectuat 11 percheziții în Chișinău, la domiciliile și în mijloacele de transport ale persoanelor vizate. În urma acțiunilor, au fost ridicate documente, telefoane mobile, suporturi electronice de stocare, carduri bancare, înscrisuri de ciornă, precum și mijloace bănești relevante pentru anchetă.
Totodată, cu suportul ARBI, a fost indisponibilizat echivalentul a circa 22 de milioane de lei în criptomonedă.
Un bărbat de 23 de ani a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, iar alte șase persoane, cu vârste cuprinse între 23 și 68 de ani, sunt cercetate în stare de libertate.
Dacă vor fi găsiți vinovați, cei vizați riscă până la zece ani de închisoare.