Marea Britanie: Mii de firme legate de fraudele din Moldova, lichidate

Măsura a fost concepută pentru a identifica și a facilita acțiuni de aplicare a legii împotriva locațiilor de înmatriculare a companiilor cu risc ridicat și a entităților corporative despre care se crede că facilitează criminalitatea în Marea Britanie și în străinătate, transmite Știri.md cu referire la mold-street.com.

O companie a înregistrat între 4.000 și 5.000 de afaceri la o adresă din Londra

Au fost implicate Agenția Națională pentru Criminalitate (NCA), Companies House, HM Revenue & Customs, Serviciul de Insolvență, Autoritatea de Conduită Financiară, Oficiul pentru Supravegherea Anti-Spălare a Banilor de către Organisme Profesionale, Ministerul de Interne și poliția din Regatul Unit.

Acestea s-au concentrat pe adresele cu risc ridicat, agenții de înființare a companiilor și directorii legați de companii din Marea Britanie.

Ofițerii britanici au vizitat unsprezece adrese unde operau 30 de furnizori de servicii trusturi și societăți cu risc ridicat. Aceștia au identificat că nu se desfășura nicio activitate comercială reală și că agenții de înființare a societăților nu respectaseră cerințele relevante prevăzute în Legea societăților comerciale.

„Într-un exemplu, o companie a înregistrat între 4.000 și 5.000 de afaceri la o adresă din Londra. Cu toate acestea, afacerile aveau sediul în alte părți ale Regatului Unit și, în unele cazuri, în străinătate", susține NCA.

Potrivit instituției, "persoanelor cheie implicate în înființarea societăților li s-a interzis să facă înregistrări suplimentare, au fost făcute sesizări penale către Serviciul de Insolvență, trei furnizori de servicii trusturi și societăți cu risc ridicat vor fi închiși, alți 27 urmând să se confrunte cu acțiuni de executare silită, iar proprietăți infracționale semnificative au fost identificate pentru acțiuni de recuperare civilă din partea forțelor de ordine".

Activitatea face parte dintr-un efort interguvernamental mai amplu de prevenire a abuzului corporațiilor din Regatul Unit de către actorii infracționali.

Astfel reforme importante în temeiul Legii privind criminalitatea economică și transparența corporativă intră în vigoare la Companies House, inclusiv un nou regim al furnizorilor de servicii corporative autorizați și viitoarele cerințe de verificare a identității.

Totodată Serviciul de Insolvență publică o nouă strategie de aplicare a legii care își extinde rolul în combaterea criminalității economice, care se va baza pe parteneriatele inovatoare în domeniul informațiilor și al aplicării legii dezvoltate între diverse instituții britanice.

100 miliarde de lire sterline, spălate anual prin firme din Marea Britanie

Rachael Herbert, directoarea Centrului Național pentru Criminalitate Economică, a estimat că peste 100 de miliarde de lire sterline sunt spălate prin și în interiorul acestei țări în fiecare an, "o proporție semnificativă din aceasta fiind facilitată de structuri corporative înregistrate în Marea Britanie".

De notat că zeci de firme din Marea Britanie (multe cu aceeași adresă), cu fondatori nominali, frecvent din zone offshore, au fost folosite de afaceriști și politicieni moldoveni, atât în celebrele scheme de spălare de bani precum Laundromatul rusesc și Furtul Miliardului, cât și în operațiuni de preluare a unor bănci, fraude fiscale precum Metalferos etc.

Potrivit specialiștilor mai sunt și alte jurisdicții ce ar putea face un astfel de pas: de la Luxemburg, la Cipru, Elveția sau Insulele Virgine Britanice, ceea ce poate contribui în lupta împotriva criminalității și corupției și creea probleme majore și costuri mai mari pentru infractori.