1024
Laundromatul rusesc: Moldoveanul însurat cu o companie offshore
Două consultante offshore, una din Cipru și alta de pe un arhipelag din Caraibe, l-au însurat pe un moldovean cu o companie offshore din Bahamas, folosită în cea mai mare operațiune de spălare de bani din Europa de Est – “The Russian Laundromat”. Moldoveanul, însă, spune că nu știe nimic.
În combinația creatoarelor de firme offshore mai apare un cetățean al Republicii Moldova, conectat la bancherul Veaceslav Platon – unul dintre arhitecții prăbușirii sistemului bancar din Moldova, dar și una dintre persoanele anchetate pentru suspiciuni privind implicarea în “The Russian Laundromat”, transmite Știri.md cu referire la rise.md.
Materialul integral e disponibil pe rise.md.
Selectați modul de afișare a știrilor în flux