Imperiu sub sechestru și zeci de milioane de euro și dolari, încasate din contul lui Plahotniuc

Decizia a fost pronunțată astăzi, 22 aprilie, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, transmite Știri.md.

Astfel, instanța i-a aplicat lui Plahotniuc, prin cumul parțial al pedepselor, închisoare pe un termen de 19 ani, în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a deține funcții sau de a exercita activități legate de gestionarea mijloacelor financiar și a bunurilor materiale ale altor persoane pe un termen de cinci ani. Până la rămânerea definitivă a sentinței, în privința inculpatului a fost menținută măsura preventivă sub formă de arest preventiv.

Totodată, instanța a dispus încasarea din contul inculpatului, în folosul Ministerului Finanțelor, mijloace financiare în valoare de 39.283.949,89 dolari și 3.518.705 euro, precum și 1.681.266,17 euro și 18.770.194,14 dolari cu titlul de dobândă, dar și recuperarea cheltuielilor judiciare și anume a costului pentru procedura de extrădare în sumă de 96.861,28 lei.

Potrivit Procuraturii Generale, sechestrul asupra bunurilor ce aparțin inculpatului, în valoare de peste 1.105.866.900 de lei, printre care se regăsesc terenuri pentru construcții, încăperi locative și nelocative, capitalul social al unor companii, construcții de cultură și agrement, mijloace bănești, dar și bunuri aflate peste hotare, a fost menținut până la încasarea în beneficiul părții civile a prejudiciului cauzat prin infracțiune și confiscarea specială a mijloace financiare.

Conform probatoriului administrat, Vladimir Plahotniuc ar fi acționat, în perioada 2009–2019, ca lider al unei organizații criminale create pentru comiterea mai multor infracțiuni. Folosindu-și influența în mediul public, politic, financiar și criminal, precum și resursele deținute direct sau prin interpuși, acesta ar fi coordonat, împreună cu Ilan Șor și alte grupuri criminale, o rețea care a implicat persoane din sistemul financiar-bancar și din autoritățile publice, în scopul obținerii de beneficii ilicite. Activitatea organizației ar fi inclus infracțiuni de escrocherie și spălare a banilor, în special sustragerea mijloacelor financiare din sistemul bancar al Republicii Moldova și spălarea ulterioară a acestora.

„În realizarea acestui scop, în perioada 2012–2014, Vladimir Plahotniuc, împreună cu alte persoane, ar fi facilitat intrarea lui Ilan Șor, prin interpuși, în acționariatul unor bănci comerciale, cu înlăturarea impedimentelor din partea autorităților de control, inclusiv Banca Națională a Moldovei și Comisia Națională a Pieței Financiare. Astfel, organizația ar fi obținut controlul asupra administrării acestor instituții și asupra proceselor de creditare, pentru ca ulterior să acceseze fraudulos credite în proporții deosebit de mari, care ar fi fost sustrase prin scheme complexe și supuse spălării banilor.

Respectiv, în 2013–2014, Vladimir Plahotniuc, fiind beneficiar efectiv și gestionar prin persoane interpuse al unor companii, ar fi recepționat și beneficiat de mijloacele financiare în sumă totală de aproximativ 18.282.000 de dolari şi 3.518.705 euro, despre care cunoștea cu certitudine că provin din surse ilicite, fiind obținute din creditele bancare frauduloase acordate de către BC Banca de Economii S.A., BC Unibank S.A. și BC Banca Socială S.A. societăților comerciale din grupul „Șor””, au explicat procurorii.

Este de menționat că, în perioada 2014–2015, inculpatul, fiind beneficiar efectiv al unor companii offshore, ar fi recepționat și însușit mijloace bănești creditare în sumă totală de 21.001.949 de dolari, acordate de către Banca de Economii unei societăți rezidente gestionate de către Ilan Șor şi alteia gestionate de Vladimir Andronachi. 

„Capătul de acuzare în privința lui Andronachi, care a obținut fraudulos de la Banca de Economii un credit bancar în sumă de 32.865.000 de lei prin intermediul companiei, este deja în curs de examinare în instanța de judecată”, au precizat autoritățile. 

Astfel, în perioada nominalizată, Vladimir Plahotniuc ar fi beneficiat de mijloace financiare sustrase din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială în sumă totală de 39.283.949,89 dolari și 3.518.705 euro, mijloace bănești care ar fi fost utilizate în interes personal și al organizației criminale sub formă de: achiziționarea unui avion de model Embraer Legacy 650, zboruri charter, procurări de bunuri mobile și imobile, achitarea diverselor servicii (juridice, medicale, turistice, reparații și construcții etc.), investiții în afaceri, organizarea de evenimente, precum și achitarea unor datorii.

Urmărirea penală a fost finalizată în lipsa învinuitului, cauza penală fiind expediată în instanța de judecată ca urmare a admiterii de către Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a demersului Procuraturii Anticorupție privind autorizarea finalizării urmăririi penale în lipsa învinuitului.

Sentința poate fi contestată cu apel la Curtea de Apel Centru, în termen de 15 zile.

Totodată, la 21 aprilie, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis toate cele trei demersuri înaintate de procurori privind prelungirea arestului preventiv cu încă 30 de zile în privința lui Vladimir Plahotniuc, în dosarele penale aflate la faza de urmărire penală.

Menționăm că avocatul lui Vladimir Plahotniuc, Lucian Rogac, a reacționat după pronunțarea sentinței, declarând că verdictul era previzibil în contextul modului în care s-a desfășurat procesul. Avocatul Lucian Rogac a afirmat că echipa de apărare va contesta hotărârea, subliniind că nu a fost surprinsă de decizia instanței.

De cealaltă parte, procurorul Alexandru Cernei a declarat că acuzarea va analiza argumentele instanței pentru a decide dacă va contesta decizia pe motiv de blândețe a pedepsei.