Frauda bancară: Procuratura Anticorupție a reținut încă o persoană

Potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale, persoana este bănuită de participare la infracțiunea de escrocherie în proporții deosebit de mari în interesul unei organizații criminale și nemijlocit în interesul lui Vladimir Plahotniuc, aceasta fiind o persoană apropiată ultimului, transmite Știri.md.

Mai exact, potrivit rolului atribuit în cadrul organizației criminale și urmând indicațiile lui Vladimir Plahotniuc, persoana reținută avea sarcina de a asigura obținerea actelor permisive de la Banca Națională a Moldovei, ceea ce a permis membrilor organizației criminale să sustragă bani de la Banca de Economii în sumă de peste 12,5 milioane de dolari și peste 23,8 milioane de euro.

Potrivit unor surse ale Jurnal.md, persoana reținută ar fi contabila lui Andronachi.

Pe fapte similare, Procuratura Anticorupție a transmis în instanța de judecată, pe parcursul anilor 2021-2022, cauze penale care vizează activitatea pretins infracțională săvârșită în anul 2014.

Amintim că, în dimineața zilei de 2 noiembrie 2022, Procuratura Anticorupție a anunțat despre reținerea lui Vladimir Andronachi în cadrul dosarului „Frauda bancară”.