22 iunie, 11:339
3 427

Frauda bancară. Percheziții la BNM: Telefoane confiscate și un reținut

22 iunie, 11:339
3 427

Procurorii PCCOCS au descins cu percheziții, astăzi, la Banca Națională a Moldovei (BNM) în dosarul Unibank.

Frauda bancară. Percheziții la BNM: Telefoane confiscate și un reținut

Potrivit Procuraturii, acțiunile de investigare au loc în dosarul „fraudei bancare”, pe segmentul eliberării a peste 5 milioane de euro din contul garanțiilor bancare din 2015, în cadrul administrării speciale a Unibank, transmite Știri.md.

”În acest scop, marți au avut loc percheziții la domiciliul și în biroul de serviciu al unui angajat al Băncii Naționale a Moldovei, care, în 2015, a fost numit administrator special al Unibank. 

Urmare a perchezițiilor au fost ridicate telefoane mobile, suporturi electronice și înscrisuri.

Figurantul a fost reținut pentru un termen de 72 de ore, în baza bănuielii rezonabile de comitere a abuzului de serviciu în interesul unui grup criminal, iar acțiunile de urmărire penală sunt în desfășurare, cu implicarea acestuia.

Potrivit legii, infracțiunea de care figurantul este bănuit se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 ani şi 15 ani”, se arată în comunicatul procurorilor.

Potrivit Procuraturii, acțiunile de investigare au loc în dosarul „fraudei bancare”, pe segmentul eliberării a peste 5 milioane de euro din contul garanțiilor bancare din 2015, în cadrul administrării speciale a Unibank, transmite Știri.md.

”În acest scop, marți au avut loc percheziții la domiciliul și în biroul de serviciu al unui angajat al Băncii Naționale a Moldovei, care, în 2015, a fost numit administrator special al Unibank. 

Urmare a perchezițiilor au fost ridicate telefoane mobile, suporturi electronice și înscrisuri.

Figurantul a fost reținut pentru un termen de 72 de ore, în baza bănuielii rezonabile de comitere a abuzului de serviciu în interesul unui grup criminal, iar acțiunile de urmărire penală sunt în desfășurare, cu implicarea acestuia.

Potrivit legii, infracțiunea de care figurantul este bănuit se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 ani şi 15 ani”, se arată în comunicatul procurorilor.

Publicitate
Publicitate
Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter
Publicitate

Loading...

Loading...