Frauda bancară: Ex-președintele BEM, trimis pe banca acuzațiilor

Dosarul de învinuire a acestuia a fost expediat în judecată, cauza penală fiind disjunsă din dosarul denumit generic ”frauda bancară”, transmite Știri.md. 

Potrivit probatoriului, în intervalul iulie 2013 - septembrie 2014, fostul președinte interimar al BEM, acționând în interesul unui grup criminal, și-a asumat controlul și adoptarea deciziilor cu caracter administrativ, juridic și economico-financiar la nivelul organelor de conducere ale băncii, participând, în calitate de coautor, la sustragerea din banca aflată în proces de lichidare, a 100 milioane de dolari.

Ulterior, pentru a ascunde faptul sustragerii sumei de 100 milioane de dolari SUA, aflate în administrarea sa și a evita răspunderea, nu a înregistrat în evidența contabilă transferurile ilegale ale mijloacelor bănești într-o bancă din Federația Rusă, reflectând acest fapt abia pe 24 noiembrie 2014, denaturând, astfel, situația reală vizând datele din bilanțul contabil și lichiditatea băncii.

Totodată, fiind audiat de procurori, inculpatul nu-și recunoaște vina.

Pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin comiterea infracțiunii, procurorii au instituit sechestru pe trei bunuri imobile ale acestuia, cu eventuala lor confiscare specială, în folosul statului.

Amintim că inculpatul a fost reținut la începutul lunii decembrie 2020, împreună cu alte 5 persoane, printre care foștii conducători ai celor trei bănci falimentate (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială), dar și reprezentanți ai holdingului Șor.

De atunci, inculpatul se află în arest la domiciliu.