Frauda bancară. ARBI: 10,8 milioane de lei au ajuns în custodia statului
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) anunță despre faptul că în cadrul investigațiilor privind frauda bancară a asigurat transferarea pe conturile trezoreriale a mijloacelor bănești în valoare de 10,8 milioane lei.
Foto: știri.mdPotrivit informației, banii se aflau pe conturile bancare ale unei societăți comerciale autohtone, transmite Știri.md.
"Mijloacele bănești au fost sechestrate anterior, beneficiar efectiv fiind Vladimir Plahotniuc. Potrivit ARBI, transferarea mijloacelor bănești în custodia statului va asigura conservarea valorii precum și integritatea acestora, sporind transparența în procesul de recuperare a mijloacelor bănești, sustrase de BC Banca de Economii SA, BC Banca Socială SA și BC Unibank SA", se arată într-un comunicat al ARBI.
Până în prezent, Agenția a sechestrat bunuri în valoare de 3.047.253.995,65 lei în delegațiile parvenite în cadrul dosarelor penale sub denumirea generică „frauda bancară”.
La această etapă, pe conturile trezoreriale gestionate de Agenție sunt plasate echivalentul a 75.457.593,88 lei, care au fost sechestrate de ARBI și organele de drept din țară.
Procesul de recuperare a acestora va fi finalizată odată cu emiterea unor decizii de confiscare de către instanțele judecătorești.