Finanțarea unui partid prin criptomonede: Percheziții CNA și o reținere
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii din Bălți au efectuat peste 30 de percheziții, în contextul unei investigații privind fapte grave de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante.
Foto: CNAInvestigațiile vizează un grup de persoane afiliate unui partid, inclusiv factori de decizie, membri și simpatizanți, suspectați că ar fi pus în aplicare un plan infracțional înainte de alegeri, transmite Știri.md.
Potrivit CNA, banii folosiți pentru a-și pune în aplicare planurile ar proveni din Federația Rusă, de la membrii unei grupări criminale, fiind transferați prin intermediul unor conturi de criptomonede.
„Acestea au fost stratificate și lichefiate prin intermediul unor prestatori ilegali de servicii de schimb cripto, iar ulterior convertite în numerar și distribuite prin curieri către destinatarii finali. În cadrul documentării, ofițerii anticorupție au reușit să identifice livrări în numerar în valoare totală de aproximativ 9.000.000 de lei, realizate în mod criptic netransparent.
Până la această oră, perchezițiile s-au soldat cu ridicarea a peste 800.000 de lei (în mai multe valute), documente de evidență contabilă paralelă, dispozitive electronice de stocare a informației, precum și alte probe relevante pentru investigarea cazurilor de corupere a alegătorilor, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice”, comunică CNA.
O persoană a fost reținută pentru 72 de ore și urmează a fi plasată în izolatorul CNA.