Evaziune și spălare de bani: Schema pusă la cale de un Centru de apel
O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, pusă la cale de un Centru de apel din Chișinău, a fost deconspirată de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) și procurorii PCCOCS. Astfel, statul a fost prejudiciat cu peste 164 de milioane de lei.
Foto: Captură videoPotrivit SFS, schema a fost pusă la cale de administratorul și contabilul Centrului respectiv, transmite Știri.md.
Mai exact, în perioada 2019-2023, cei doi au aplicat ilegal un regim fiscal preferențial și au beneficiat de facilitățile oferite, întrucât au declarat că ar presta servicii într-un alt domeniu, care se bucură de un astfel de regim simplificat (cu mai puține taxe achitate).
„Pe lângă faptul că nu au achitat statului suma cuvenită de peste 164 de milioane de lei, aceștia au încercat să piardă urma unei părți a acestor bani tăinuiți. Astfel, aceștia, în mod ilegal, ar fi investit într-o companie de creditare nebancară peste 31 de milioane de lei, prin urmare fiind bănuiți că ar fi comis și infracțiunea de spălare a banilor”, comunică SFS.
Sub conducerea procurorilor PCCOCS și cu sprijinul angajaților „Fulger” au fost efectuate percheziții la oficiul companiei și la domiciliile bănuiților. Astfel, au fost ridicate acte contabile, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă, precum și mijloace financiare de 987.000 de lei, 92.225 de euro și peste 31.500 de dolari SUA, care ar proveni din evaziunea fiscală investigată.
Cercetarea penală continuă.