Evaziune fiscală și spălare de bani de 12,5 milioane de lei: Trei bănuiți

În dosar sunt cercetați fondatorul și administratorul unei companii din Chișinău, dar și însăși compania ca persoană juridică, care efectua transportarea pe calea ferată, precum și presta servicii de transbordare, transmite Știri.md.

„În baza probelor acumulate, cu sprijinul angajaților „Fulger” și ai INI, oamenii legii au efectuat 19 percheziții – atât la companie, cât și în port. Drept rezultat, au fost ridicate spre cercetare penală telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de ciornă, precum și mijloace financiare în valută națională și străină”, comunică SFS.

Investigațiile penale continuă.