Escrocherii și spălare de bani: 12 persoane, reținute de CNA și PCCOCS

Potrivit CNA, 12 persoane au fost reținute aseară, 18 decembrie, în urma a 35 de percheziții, efectuate de ofițerii CNA și procurorii PCCOCS, care au vizat două call-centre din municipiul Chișinău, transmite Știri.md. 

Conform materialelor administrate, mai multe persoane din Republica Moldova, cu vârste cuprinse între 20 și 50 de ani, s-au constituit într-un grup criminal organizat cu scopul comiterii mai multor infracțiuni, preponderent deposedarea de mijloace financiare a unor cetățeni străini. Sub pretextul prestării unor servicii, inclusiv comercializarea autocamioanelor, automobilelor de epocă, ambarcațiunilor maritime etc., bănuiții îi înșelau pe potențialii cumpărători, iar după ce intrau în posesia banilor nu mai răspundeau la apelurile victimelor.

De asemenea, în cadrul acțiunilor de urmărire penală s-a constatat că, pentru a deghiza proveniența banilor, membrii grupului redirecționau mijloacele financiare pe conturile diferitelor persoane aflate în zone offshore, după care acestea erau convertite în criptomonedă și stocate pe portofele electronice. Ulterior, folosind contracte fictive de împrumut, banii intrau în conturile membrilor grupului.

În perioada derulării investigațiilor, CNA și PCCOCS au reușit să documenteze dobândirea ilegală a peste 9.000.000 de lei.

În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile, automobilele și locurile de muncă ale suspecților, au fost ridicate mai multe probe relevante anchetei, mijloace financiare în diferită valută și patru automobile de lux - două Mercedes-uri clasa S, un Mercedes G și un Land Rover Range Rover (anul fabricării 2023-2024).

Activitatea de investigare a tuturor circumstanțelor este desfășurată de CNA în cadrul unei cauze penale aflate în gestiunea PCCOCS.

Precizăm că orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile de judecată.