Escrocherie cu semințe de floarea-soarelui: Membrii unui grup criminal, condamnați

Potrivit materialelor cauzei penale, membrii grupului – cinci bărbați (dintre care doi își ispășesc deja pedepsele în instituțiile penitenciare din Republica Moldova) și trei femei – împreună cu alte persoane aflate în curs de identificare, ar fi creat o persoană juridică cu toate elementele specifice unei activități de comercializare a produselor agricole, cu scopul de a o utiliza la comiterea infracțiunilor, transmite Știri.md.

Ulterior, prin intermediul acestei entități, a fost plasat un anunț fals privind comercializarea semințelor de floarea-soarelui la un preț mai mic decât media pieței. După ce a fost contactată de presupusul „vânzător”, victima ar fi fost convinsă să transfere suma de 245.000 de lei.

În continuare, pentru a ascunde și deghiza originea banilor obținuți ilegal, membrii grupului ar fi utilizat semnătura electronică a pseudo-administratorului companiei și au dispus transferul sumei de 245.000 de lei în mai multe tranșe, de pe contul bancar al entității, către conturile mai multor persoane fizice. Pentru a crea aparența legalității operațiunilor, ar fi falsificat mai multe contracte și ar fi indicat date nereale privind destinația plăților, documente prezentate ulterior băncii drept temei pentru executarea transferurilor. În final, mijloacele bănești ar fi fost extrase și însușite de membrii grupului criminal.

În cadrul urmăririi penale s-a stabilit și faptul că organizatorul grupului se ascunde într-o localitate din stânga Nistrului. Acesta este învinuit și în alte cauze penale pentru infracțiuni similare, iar în privința lui continuă acțiunile de urmărire penală pentru identificare și reținere.

Instanța de judecată a pronunțat sentința de condamnare, stabilind următoarele pedepse:

• Doi inculpați au fost condamnați la câte 11 ani de închisoare și amenzi de câte 850.000 de lei.

• O inculpată a primit 10 ani de închisoare și o amendă de 800.000 de lei. Jumătate din pedeapsa cu închisoarea va fi executată în penitenciar, iar cealaltă jumătate a fost suspendată condiționat pe o perioadă de probă de 3 ani.

• Un inculpat a fost condamnat la 8 ani de închisoare și o amendă de 750.000 de lei, cu executarea a jumătate din pedeapsă în penitenciar, iar cealaltă jumătate suspendată condiționat pe 3 ani.

• O inculpată a primit 7 ani și 6 luni de închisoare și o amendă de 725.000 de lei, cu executarea a jumătate din pedeapsă în penitenciar, iar cealaltă jumătate suspendată condiționat pe 3 ani.

• Alți doi inculpați au fost condamnați la câte 5 ani de închisoare cu suspendare, fiind obligați să achite amenzi cuprinse între 250.000 și 300.000 de lei.

Persoana juridică folosită în schemă a fost sancționată cu lichidare.