În timpul investigațiilor s-a stabilit că faptele ar fi avut loc în perioada octombrie-decembrie curent, transmite Știri.md.

„Bănuiții de 20 și 27 de ani din Bălți și Chișinău (unul dintre ei fiind din Turcia, actualmente stabilit în Republica Moldova) le-ar fi convins pe cele două victime să investească în așa-zise platforme legale de tranzacționare valutară. Astfel, bănuiții, care s-au prezentat telefonic (și în scris) ca „experți în investiții”, le-ar fi promis femeilor că în scurt timp vor avea un venit fabulos. În acest scop, victimele au recurs la soluții extreme, inclusiv creditarea de la companii și bănci, și împrumuturi de la rude și cunoscuți, iar una dintre ele chiar și-a vândut apartamentul ca să facă rost de mai mulți bani pentru investiții”, informează Poliția.

Totuși, la un moment dat, victimele au început să aibă unele bănuieli și au anunțat organele de drept. Astfel, suspecții au fost reținuți chiar în momentul în care primeau o altă sumă de bani.

„În cadrul perchezițiilor, la domiciliile acestora au fost depistate sume impunătoare de bani și dispozitive electronice de păstrare a criptovalutei. Ulterior, la solicitarea Procuraturii Ialoveni, cei doi au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, prin încheierea Judecătoriei Hâncești, sediul Ialoveni”, mai informează Poliția.

Pe parcursul investigațiilor, oamenii legii au constatat că victime ar fi mai multe, de ordinul sutelor.

„Așadar, investigațiile penale continuă pentru identificarea întregului spectru al acțiunilor infracționale ale grupului criminal organizat, care a pus la cale una dintre cele mai sofisticate escrocherii financiare din ultimii ani, cu un venit zilnic preliminar estimat la 50.000 de dolari”, notează IGP.

În context, autoritățile au venit cu recomandări:

- Nu te lăsa ispitit de promisiunile de câștiguri uriașe și rapide! Acestea sunt improbabile. Dimpotrivă, astfel de promisiuni de cele mai multe ori sunt semne ale unei escrocherii.

- Cine este persoana/compania care promite veniturile fabuloase? Asigură-te că platforma și persoanele cu care interacționezi sunt legitime.

- Cere sfatul unui specialist! Înainte de a lua o hotărâre financiară importantă, consultă un expert în investiții!

- Contactează imediat autoritățile de drept când bănuiești că ai fost victima unei fraude.