Dosarul Laundromat: Conturi bancare cu peste 100 de milioane de dolari, înghețate

Pe baza probelor administrate de PA, o jurisdicție străină a înghețat deja conturi bancare în valoare de peste 100 de milioane de dolari și urmează să fie aplicate sechestre de 40 de milioane și 50 de milioane de dolari în alte două jurisdicții, transmite Știri.md.

„Pe parcursul anului 2024, în cadrul investigațiilor, Procuratura Anticorupție a furnizat informațiile și probele necesare pentru identificarea conturilor bancare implicate, urmărirea fluxurilor financiare și blocarea acestora. Aplicarea sechestrului și eventuala confiscare a acestor bunuri reprezintă un pas important în recuperarea lor în interesul cetățenilor, demonstrând angajamentul de a preveni și combate fenomenul corupției și spălarea banilor, atât la nivel național, cât și internațional. În scurt timp, Procuratura Anticorupție va solicita instanței de judecată să autorizeze măsurile de sechestru asupra acestor conturi”, se menționează într-un comunicat al PA.

Procuratura ține să menționeze că, pe parcursul ultimilor doi ani, a fost activ implicată în restabilirea relației de încredere cu omologii săi în alte țări, în special în ceea ce vizează cooperarea internațională în cauzele penale „Frauda Bancară” și „Laundromat”, inclusiv la conferințe internaționale, ședințe bilaterale și vizite de lucru.

„Aceste relații personale au sporit o cooperare internațională, care în ultimii doi ani a rezultat în identificarea și înghețarea a bunurilor în valoare de peste 87 de milioane de dolari peste hotare în cauza penală „Frauda Bancară” și acum peste 100 de milioane de dolari în cauza penală „Laundromat””, mai notează instituția.