Potrivit șefei PA, Veronica Dragalin, în urma investigațiilor efectuate pe parcursul ultimelor 11 luni, s-a constatat că acest grup a acționat prin comiterea unor infracțiuni grave de corupție, inclusiv corupere pasivă și activă, precum și falsificarea documentelor. Astfel, cel puțin 28 de fugari au beneficiat de pe urma acestei scheme de corupție între august 2022 și iunie 2024. Mai mult, au fost identificate peste 140 de persoane din diverse țări care ar fi fost verificate ilegal în bazele de date Interpol, transmite Știri.md.

În cadrul anchetei, s-a descoperit că două instituții importante din Republica Moldova - Direcția Cooperare Polițienească Internațională (DCPI) și Inspectoratul General pentru Migrație (IGM), ambele aflate sub Ministerul Afacerilor Interne (MAI), au fost implicate în această schemă.

Astfel, IGM elibera confirmări false privind statutul de solicitant de azil al unor fugari, deși aceștia nu intraseră niciodată pe teritoriul Moldovei. Ulterior, DCPI expedia informații false către Interpol, împiedicând astfel executarea notificărilor roșii pentru acești fugari internaționali.

În februarie 2025, pe baza informațiilor furnizate de Procuratura Anticorupție, Interpol a reușit să deblocheze notificările roșii în privința fostului lider politic Vladimir Plahotniuc, un caz semnificativ în cadrul investigației.

Colaborarea internațională a fost esențială în acest caz. Procuratura Anticorupție a lucrat cu autorități din Franța, Statele Unite, Marea Britanie, România, Ucraina, Spania, Elveția și Emiratele Arabe Unite, iar procurorul-șef Anticorupție, Veronica Dragalin, a avut întâlniri la Abu Dhabi cu autoritățile emiriene pentru a întări legăturile de cooperare internațională. Investigarea fluxurilor financiare a relevat transferuri bancare suspecte, inclusiv sume de peste șapte milioane de euro în Emiratele Arabe Unite, destinate unei companii create special pentru această schemă de corupție.

De asemenea, au fost identificate plăți de mită în sumă de milioane de euro, inclusiv două mașini de lux – un Land Rover și o Toyota Camry – oferite pentru serviciile ilegale din Moldova.

Procuratura Anticorupție a emis ordonanțe finale de învinuire pentru fostul șef al DCPI și fostul șef al IGM, iar anterior au fost semnate ordonanțele de învinuire pentru un avocat și fostul președinte al Comisiei pentru Control al Fișierelor din cadrul Interpol. În prezent, urmărirea penală a acestor patru persoane este în stadiu avansat, iar în următoarele săptămâni sau luni se așteaptă încheierea lor.

Investigațiile financiare au fost sprijinite semnificativ de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) și Serviciul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării de Bani (SPCSB), care au furnizat informații esențiale pentru finalizarea anchetei. În paralel, autoritățile franceze desfășoară și ele o investigație activă privind această schemă de corupție de nivel internațional.

Procuratura Anticorupție a subliniat importanța cooperării internaționale pentru combaterea corupției la nivel înalt și pentru stoparea acestor infracțiuni care au un impact negativ asupra sistemului judiciar global.

Din aprilie 2024, Procuratura Anticorupție investighează o schemă de corupție prin care au fost afectate deciziile Comisiei Interpol de a bloca notificările roșii și anunțurile în căutare internațională. Pe baza probelor și informației acumulate în acest dosar, dar și a altor circumstanțe noi, în octombrie 2024 a fost formulată o cerere către Interpol de revizuire a deciziei de respingere a solicitării Republicii Moldova de anunțare în căutare internațională a fostului lider democrat, Vladimir Plahotniuc, în privința căruia este emis un mandat de arest pentru infracțiunea de spălare de bani în legătură cu rolul său în schema bancară care a avut loc în Republica Moldova în anii 2013-2015, prin care au fost scoși peste un miliard de dolari din sistemul bancar și, în consecință, din bugetul statului.