Dosarul Forex Moldova: Cetățenii ruși se plâng că li se încalcă drepturi
Un grup de cetățeni ruși, aflați în arest preventiv în Penitenciarul nr.13 din Chișinău, acuză autoritățile moldovenești că le-ar fi încălcare drepturile.
Aceștia sunt învinuiți într-un dosar de escrocherie și evaziune fiscală de proporții. Cazul cetățenilor ruși reținuți este intens susținut de doi jurnaliști de la platforma online ”Rosdejava” din Federația Rusă, transmite Știri.md cu referire la Anticorupție.md.
La ședința din 28 noiembrie, avocații inculpaților au solicitat recuzarea magistratei Vasilisa Munteanu pe motiv că aceasta nu le-a permis jurnaliștilor ruși să asiste la ședința de judecată. Demersul a fost respins ca nefondat.
Unul dintre inculpați a declarat în ședință că prezența jurnaliștilor este necesară pentru desfășurarea corectă a procesului, deoarece dosarul este fabricat, iar el este ținut în arest preventiv de mai mult de un an. Acesta a mai comunicat că unul dintre învinuiți, care a fost înlăturat din proces, s-ar afla în cea de-a 27-a zi de greva foamei.
Cei doi jurnaliști ruși au declarat că monitorizează procesul pentru că sunt încălcate drepturile conaționalilor lor. Ei s-au plâns că serviciile speciale din Republica Moldova îi împiedică să-și facă meseria și le-au interzis să filmeze. „Am primit o solicitare de ajutor. Oamenii sunt în arest de mai mult de un an, iar procurorii au mai inventat un capăt de acuzare pentru a avea temei să-i țină în arest. Până acum au avut loc peste 30 de ședințe de judecată, dar examinarea dosarului bate pasul pe loc”, a declarat unul din jurnaliști pentru anticoruptie.md.
Inculpații au fost reținuți la mijlocul lunii noiembrie 2017. Potrivit procurorilor, aceștia se dădeau drept manageri în domeniul Forex și convingeau cetățeni moldoveni să efectueze investiții de mijloace bănești, prin intermediul a două companii de procesare a plăților din Republica Moldova. Ulterior, banii erau transferați pe conturile a două companii din Marea Britanie şi Panama, fără a-i mai utiliza la operațiunile pe piaţa Forex. Printre părțile vătămate se numără și fostul șef al poliției rutiere din municipiul Chișinău, Vasile Batcu, care susține că a fost convins să investească pe Forex și, ca urmare, în perioada iulie-decembrie 2016 ar fi pierdut 50.000 de dolari și 307.000 de euro.
În mai 2018, procurorii au pornit un alt dosar în acest caz, pentru evaziune fiscală. Potrivit procurorilor, în cadrul celor două firme erau angajate peste o sută de persoane, care primeau salarii în plic, iar prejudiciul adus statului a fost estimat la peste 15 milioane de lei. Atunci procurorii au reținut încă cinci persoane implicate, printre care și un activist din cadrul organizației de tineret a Partidului Democrat.
Forex reprezintă o piață internațională de schimb valutar în care participanții câștigă din diferența cursurilor valutare internaționale. Tranzacțiile au loc pe internet cu ajutorul unui sistem special.