Dosarul Energoalians: R. Moldova i se cer despăgubiri de 50 de milioane

Astfel, deşi în ianuarie 2023, Curtea de Apel de la Paris (Franța) a emis o hotărâre prin care a anulat din nou decizia din octombrie 2013 a Arbitrajului de la Paris, prin care Republica Moldova a fost obligată să achite despăgubiri de circa 50 de milioane de dolari (circa un miliard de lei cu costurile de judecată) firmei Energoalians din Ucraina și succesorilor ei, compania Stileks din Ucraina continuă procedura de executare în SUA, transmite Știri.md cu referire la Mold-street.com.

Peste 10 milioane de lei, cheltuiți pentru proces

În consecinţă, Ministerul Justiţiei a solicitat Guvernului aprobarea alocării a încă 135.000 de dolari (circa 2,5 milioane de lei) pentru plata serviciilor avocaţilor de la „SLV Legal” Inc. (SUA), în parteneriat cu Biroul Asociat de Avocaţi „Bivol Soţchi & Partners” (Republica Moldova) pentru reprezentarea intereselor statului la iniţierea procedurii de anulare a hotărârilor judecătoreşti de recunoaştere şi încuviinţare a executării silite pe teritoriul Statelor Unite ale Americii a sentinţei arbitrale a Tribunalului arbitral ad-hoc (Paris, Franța) din 25 octombrie 2013.

O anchetă RISE Moldova a arătat că, doar în perioada 2011-2021, Republica Moldova a alocat aproape 10 milioane de lei pentru a plăti avocații care să-i reprezinte interesele pe acest caz în instanțele internaționale.

Menționăm că succesoare a Energoalins a fost inițial Komstroy, iar acum este Firma SPS Stileks din Ucraina, care revendică în SUA, dar și în Ucraina suma de circa 50 de milioane de dolari.

Datorie moștenită din anii ‘90

Procesul dintre Republica Moldova și Energoalians (în unele documente apare ca Energoalians TOV, Energoaliance sau Energoalliance) a fost inițiat după ce, la finele anilor ‘90, ÎS Moldtranselectro a cumpărat energie electrică din Ucraina prin intermediul unui off-shore din Insulele Virgine Britanice, iar în urma livrărilor s-ar fi format o datorie de circa 196 de milioane de lei, lucru negat de autoritățile de la Chișinău.

Pe parcurs, valoarea datoriei a crescut și a ajuns la circa un miliard de lei, iar procesele pentru încasarea acesteia au avut loc și mai sunt pe rol în Franța, SUA, Ucraina și Republica Moldova.

Potrivit anchetelor RISE, anterior, aceeași datorie au încercat s-o încaseze în ultimii 20 de ani alte cinci companii din Insulele Virgine Britanice, Ucraina și Marea Britanie. Cel puțin trei dintre ele erau conectate la controversatul om de afaceri Veaceslav Platon.

Totul a început cu Derimen Properties LTD, un off-shore din Insulele Virgine Britanice, urmat de două companii din Ucraina (Energoalians TOV și Komstroy TOV).

Ulterior, dreptul de a încasa de la Republica Moldova datoria pentru energia electrică s-a perindat pe la două companii britanice (Simpex LTD și Amtek Group LTD), ca în 2019 să revină în Ucraina, la Stileks-ul deținut de Shirokopoyas.

RISE Moldova: Cum a trecut din mâini în mâini dreptul de a încasa datoria

- 1999-2000 | Derimen Properties LTD din Insulele Virgine Britanice. Controlată de persoane afiliate lui Veaceslav Platon. Suma datoriei: 16,3 milioane USD.
- 2001-2013 | Energoalians TOV din Ucraina. Suma datoriei: 50 de milioane USD.
- 2013-2015 | Komstroy TOV din Ucraina. Controlată de persoane afiliate lui Veaceslav Platon. Suma datoriei: 50 de milioane USD.
- 2015-2018 | Simplex LTD din Marea Britanie. Deținută inițial de Amanda Tamara Jacqueline Edmond din insulele Seychelles. Din aprilie 2016 și până la dizolvare în 2018, asociat majoritar este deja ucraineanul Anatolii Poltavets.
- 2018-2019 | Amtek Group LTD din Marea Britanie. Deținută oficial de Ronald Rodriguez Leon, 62 de ani, cetățean al Costa Rica. Acesta apărea ca director la un grup de peste 100 de firme britanice.
- 2019-prezent | SPS Stileks din Ucraina. Deținută anterior de firme off-shore, din 2019 a ajuns la Oleg Shirokopoyas, iar din 2021 este deținută de Ghenadii Rudenko.