Dosarul BEM: Administratorul unei companii, condamnat la închisoare pentru spălare de bani
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a recunoscut vinovat pe administratorul unei companii de complicitate la spălare de bani, condamnându-l la patru ani de închisoare, dintre care doi vor fi executați. Instanța a aplicat măsura arestului preventiv până la rămânerea definitivă a sentinței și a dispus confiscarea a 1,46 milioane de lei, sumă rezultată din infracțiune.
Imagine simbolPotrivit Procuraturii Anticorupție, dosarul penal a fost disjuns în 2023 dintr-o altă cauză suspendată, iar probele au demonstrat că, în decembrie 2011, inculpatul, în calitate de administrator al unei companii, împreună cu alte persoane, a obținut fraudulos un credit de 4,4 milioane de lei de la „Banca de Economii” SA, transmite Știri.md.
Pentru a ascunde proveniența banilor, 1,2 milioane de lei au fost transferați printr-un contract fictiv către o altă companie, care la rândul său a virat 1,14 milioane de lei firmei administrate de inculpat.
În aceeași perioadă, compania a mai primit 323.000 de lei, iar în aceeași zi a fost retrasă în numerar suma de 1,46 milioane de lei.
Procesul a durat un an și trei luni, inculpatul recunoscându-și vina. Instanța a menținut sechestrul pe bunurile acestuia pentru garantarea confiscării speciale.
Sentința poate fi contestată la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile.