Dosarul Banca de Economii: Doi administratori au fost condamnați
Doi administratori au fost condamnați în dosarul „Banca de Economii” pentru comiterea infracțiunilor de escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Unul dintre ei va sta 15 ani, iar ce de-al doilea - 8 ani și 6 luni. Totodată, ambii au fost privați de dreptul de a ocupa funcții legate de gestionarea și administrarea bunurilor materiale pe un termen de 5 ani.
Foto: Imagine simbolMai mult, potrivit Procuraturii Anticorupție, a fost admisă parțial acțiunea civilă înaintată de către reprezentantul SA „Banca de Economii”, fiind dispusă încasarea din contul unui inculpat prejudiciul în valoare de 73.727.733, 87 de lei și în mod solidar din contul ambilor inculpați suma de 10.924.396,82 de lei, transmite Știri.md.
„Cauza nominalizată a fost disjunsă din cauza penală primară în anul 2023, fiind deferită justiției în luna mai 2024. Conform probelor prezentate în instanță, unul dintre inculpați, fiind administratorul unei companii din Republica Moldova, în comun cu factorii de decizie ai unei companii nerezidente din Republica Panama, ar fi orchestrat o schemă de însușire în mod fraudulos a unor credite de la BC „Banca de Economii” S.A.
Astfel, inculpatul ar fi prezentat informații false cu privire la rulajele companiei sale și ar fi obținut un credit în valoare de 1.500.000 de euro de la instituția bancară. În ziua primirii banilor, aceștia ar fi fost transferați pe contul companiei nerezidente și însușiți de inculpat și alte persoane. Ulterior, ar fi fost create alte două companii, pe numele altor persoane, și în același mod obținuți alte peste 2,8 milioane de euro.
Cel de-al doilea inculpat ar fi fost una dintre persoanele pe numele căruia a fost deschisă una dintre cele două companii, prin intermediul căruia ar fi fost obținuți fraudulos și spălați 500.000 de euro”, comunică PA.
Indivizii nu și-au recunoscut vina.