În după amiaza zilei de marți, 28 aprilie 2020, Curtea de Apel Chișinău a admis demersul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și a dispus plasarea în arest preventiv, pentru 30 de zile, a șoferului de tir în care au fost depistați peste 1,5 milioane EUR la postul vamal Leușeni, transmite Știri.md.

Șoferul tirului a fost anterior plasat în arest la domiciliu de către Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana.

Conform PCCOCS, în rezultatul expertizării banilor, într-un timp record scurt, a fost stabilit că banii sunt autentici, iar suma exactă cifrează 1.570.735 EUR. De asemenea, a fost aplicat sechestru pe întreaga sumă.

Totodată, procurorii au solicitat aplicarea sechestrului asupra cap-tractorului și remorcii, însă, deocamdată, judecătorii nu s-au pronunțat în acest sens.

Pentru tentativă de contrabandă, persoanele vinovate riscă pedeapsă cu închisoare de la 3 la 10 ani.

Identificarea tuturor circumstanțelor continuă.

Știri.md amintește că ZdG a constatat că tirul în care au fost găsiți, sâmbătă, 18 aprilie, aproximativ 1,5 milioane de euro, aparține companiei de transport internațional de mărfuri „Disofi-Trans” SRL.

Iar potrivit surselor Deschide.md, banii ar fi provenit din contrabanda cu țigări și ar aparține unui cunoscut interlop din Băcioi.