7 dec, 2020 07:53
559
0

Cum au evoluat în ultimul an dosarele de rezonanță privind frauda bancară

7 dec, 2020 07:53
559
0

La 6 ani de la devalizarea sistemului bancar, beneficiarii furtului miliardului nu au fost încă pedepsiți.

Cum au evoluat în ultimul an dosarele de rezonanță privind frauda bancară

Transparency International Moldova a analizat evoluția din ultimul an a dosarelor de rezonanță privind jaful secolului, iar ZdG vă prezintă o radiografie a constatărilor, transmite Știri.md

200 de cauze penale pornite în cazul fraudei bancare

Potrivit datelor oficiale, în cazul fraudei bancare au fost inițiate aproximativ 200 de cauze penale, fiind investigate fapte din 2009-2014 din activitatea celor trei bănci litigioase: Banca de Economii (BEM), Banca Socială și Unibank. 

Cinci grupuri de interese economice – investigate

Potrivit PG, 41 de persoane fizice și 11 persoane juridice au fost trase la răspundere în calitate de bănuiți în legătură cu frauda bancară, iar până în 2019, 28 de cauze penale au fost expediate în judecată, existând opt sentințe de condamnare. 

În raport se precizează că, în contextul fraudei bancare, sunt investigate mai multe grupuri de interese economice: al fostului șef al BEM, Grigore Gacichevici, al liderului Partidului Șor, Ilan Șor, al omului de afaceri, Veaceslav Platon, al fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, și al ex-premierului, Vlad Filat.

Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter